El Periódico

Lista Falciani

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LISTA FALCIANI

Tres directivos del Santander declaran ante el juez acusados de blanqueo

12/6/2017

Falciani celebra que diez banqueros hayan sido citados por la Audiencia tras colaborar con el HSBC

BLANQUEO Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La Audiencia Nacional imputa a la cúpula del HSBC por la 'lista Falciani'

P.. ALLENDESALAZAR / MADRID | 4/5/2017

El juez sostiene que el banco ocultó la identidad y el patrominio de clientes denunciados por delito fiscal

BLANQUEO DE CAPITALES

La Audiencia Nacional imputa a diez directivos del Santander y BNP por la 'lista Falciani'

P. ALLENDESALAZAR / MADRID | 3/5/2017

El juez ve indicios de que facilitaron a españoles mover dinero de Suiza a espaldas de Hacienda

DE VUELTA A LAS URNAS

Falciani, contigo empezó todo

ROGER PASCUAL / BARCELONA | 16/6/2016

El informático que desenmascaró a 130.000 evasores fiscales da su apoyo a En Comú en su combate contra la corrupción

INVESTIGACIÓN

La Guardia Civil se persona en la sede del BNP para pedir datos relacionados con la 'lista Falciani'

7/6/2016

El pasado viernes los agentes ya acudieron a la sede del Banco Santander con el mismo objetivo

Falciani, el creador de una lista de presuntos evasores fiscales

3/6/2016

El ingeniero de sistemas que sustrajo datos de más de 130.000 clientes del HSBC vive sin domicilio fijo

INVESTIGACIÓN

La Guardia Civil entra en la sede del Santander por el 'caso HSBC'

3/6/2016

Los agentes buscan información relacionada con cuentas que aparecen en la 'lista Falciani'

Falciani, condenado a cinco años en Suiza por espionaje económico

27/11/2015

El exinformático del HSBC que denunció casos de blanqueo y evasión está en Francia, no acudió al juicio y no puede ser extraditado

DOCUMENTAL

'Sense ficció' descubre esta semana 'La llista Falciani'

EL PERIÓDICO / BARCELONA | 6/7/2015

TV-3 explica cómo el HSBC suizo ayudaba a evadir impuestos

INVESTIGACIÓN SOBRE FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN EL PARLAMENT

Bárcenas comparecerá ante la 'comisión Pujol' este lunes por videoconferencia

15/6/2015

Falciani también hablará ante la Cámara el mismo día bajo el mismo formato

ENTREVISTA

Falciani: "Se podría usar al evasor fiscal como testigo contra el banco"

26/5/2015

El autor del mayor robo de datos bancarios de la historia afirma que a veces es mejor no facilitar datos de defraudadores

La ratio

Tiburones

26/5/2015

EL PASADO 10 DE ABRIL

Rato, acosado en un vuelo procedente de Suiza

14/4/2015

El expresidente de Bankia tuvo que soportar los ataques verbales de viajeros indignados

DEL 25 AL 31 DE MAYO

El documental 'La llista de Falciani' abre el XVIII DocsBarcelona

18/3/2015

Decenas de los proyectos que se presentarán, optarán a buscar financiación en el encuentro, la mitad de ellos de artistas españoles

ESCÁNDALO 'SWISSLEAKS'

Las vergüenzas del HSBC

23/2/2015

El banco británico acusado de ayudar a 106.000 clientes a evadir impuestos confirma que retira la publicidad a los medios «hostiles»

iniciativa por el blanqueo de capitales

La fiscalía suiza registra la sede del HSBC en Ginebra

18/2/2015

La investigación surge tras los nuevos datos de la 'lista Falciani'

Las claves para diferenciar dinero negro de blanqueo de capitales

17/2/2015

Hacienda ha detectado 705 contribuyentes que presentaron la Declaración Tributaria Especial (DTE) y que muestran indicios de actividades ilícitas

el personaje de la semana

Hervé Falciani, el terror de los evasores

13/2/2015

El nuevo goteo de nombres de propietarios de cuentas opacas en la filial del HSBC en Ginebra incluidas en su lista y su anuncio de colaborar con Podemos le han vuelto a poner bajo los focos

FRAUDE FISCAL EN LA FILIAL SUIZA DEL HSBC

El Gobierno reprocha al PSOE la amnistía de la 'lista Falciani'

13/2/2015

La Audiencia de Madrid investigará a exresponsables de la Agencia Tributaria

El Real Madrid ha llegado a un principio de acuerdo por el fichaje de Mbappé por 180 millones