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LISTA FALCIANI

Tres directivos del Santander declaran ante el juez acusados de blanqueo

Falciani celebra que diez banqueros hayan sido citados por la Audiencia tras colaborar con el HSBC

El magistrado investiga si la trama sirvió a la familia Botín para esconder acciones de Bankinter

Hervé Falciani, durante la presentación de un libro en Madrid en mayo del 2015.

Hervé Falciani, durante la presentación de un libro en Madrid en mayo del 2015. / DAVID CASTRO

Tres directivos del Banco Santander han declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, como investigados por un presunto caso de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC. Este caso constituye una pieza separada que afecta a entidades financieras dentro de la investigación sobre la llamada 'lista Falciani', donde el exinformático del banco suizo Hervé Falciani reveló los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas.

En concreto, han pasado ante el juez el exsecretario general de la entidad en 2005 y expresidente del Comité de Análisis y Resolución de la entidad entre 2005 y 2014, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, y los responsables vinculados a las labores de cumplimiento normativo y prevención en banca mayorista, José Manuel Arraluce Larraz Carlos Infiesta Fernández.

En total, hasta el miércoles están citados a declarar ante el juez siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas, tras los registros efectuados en junio del 2016 en la ciudad financiera del Santander en Boadilla del Monte (Madrid) y después de que el magistrado haya examinado la documentación aportada por los inspectores del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC Private Bankia Suisse respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia española.

Los diez banqueros investigados

Además de los directivos del Santander Ignacio Benjumea Cabeza de VacaJosé Manuel Arraluce Larraz y Carlos Infiesta que han declarado ante el juez este lunes por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la 'Lista Falciani', también están citados los ejecutivos del banco cántabro Carlos Fernández GarcíaJesús Álvez RamírezJesús Rivero González y Marta Mora.

En el caso de BNP han sido citados José Andrés Fernández EspejelLucía Cuartero y Cristina Arevalo.

ACCIONES DE BANKINTER

Según el auto del magistrado, estos informes reflejan una operativa de movimientos de fondos entre Santander y BNP, por un lado, y HSBC, por otro. Este último puso en marcha un sistema de cuentas de valores conocidas como 'ómnibus' en las que se desconocía quienes eran los verdaderos propietarios de las mismas

El magistrado revela que entre agosto de 2007 y julio de 2010 el Santander obtuvo la custodia de los valores titularidad de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter, si bien estos valores no sólo se ocultaban bajo dicha sociedad, sino que también era titular HSBC. El auto precisa que este entramado permitió esconder la titularidad real de las acciones de Bankinter y que poseían, por valor del 8%, el expresidente del Banco Santander Emilio Botín, su hermano Jaime Botín así como de sus respectivos hijos. 

SATISFACCIÓN DE FALCIANI 

El exinformático del HSBCHervé Falciani, ha celebrado que diez directivos de Banco Santander y BNP hayan sido citados a declarar.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados organizada por los colectivos 15MpaRato y Xnet, Falciani ha explicado por  videoconferencia que lo "importante es entender que todo lo que se cogió de deuda legal se ha gastado". Por ello, ha abogado para que la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional comience por "buscar los problemas" y haga una "auditoría para rastrear a los ladrones (...), por qué se ha gastado el dinero que se ha tenido y por qué los ciudadanos no lo han visto".