29 may 2020

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'CASO SWISSLEAKS'

La 'lista Falciani' revela los nombres de más de 130.000 evasores fiscales

Entre los clientes a los que presuntamente ayudó el banco HSBC figuran Emilio Botín, o los reyes de Marruecos y Jordania

Diversos medios de comunicación de todo el mundo publican este lunes, en el marco del llamado 'SwissLeaks', la famosa 'Lista Falciani' en la que figuran "miles de clientes del HSBC de Ginebra' que evadieron impuestos. Entre estos presuntos evasores fiscales destacan el fallecido presidente del Santander Emilio Botín, el piloto Michael Schumacher,  el futbolista Diego Forlán, o los reyes de Marruecos y Jordania, entre otros.

La lista, elaborada con la información del HSBC de Ginebra que el informático Hervé Falciani grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en el 2009, sale a la luz fruto de una investigación internacional coordinada por 'Le Monde' y el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación). Entre los diarios que publican la lista están, además de 'Le Monde', en España 'El Confidencial', en el Reino Unido, 'The Guardian'.

EN ESPAÑA, 2.700 CLIENTES

Según explica 'El Confidencial', las autoridades francesas reenviaron a las españolas la información sobre los ciudadanos de España que aparecen en la lista. Se trata de unos 2.700 clientes reales, afirma el diario digital que a partir de este lunes publicará los nombres más destacados.

Según el digital, la familia Botín tenía una fortuna oculta en el HSBC de Suiza de más de 2.000 millones de euros y añade que también utilizó un entramado societario en Panamá y las Islas Vírgenes con testaferros "para esconder quién estaba detrás de sus cuentas".

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, que tiene residencia fiscal en Suiza y cuyos asesores han explicado al diario digital que "su situación ha estado y está en regla y que nunca ha tenido problemas con la Hacienda española ni con las de otros países", también aparece en la 'Lista Falciani'.

DEPORTISTAS, REYES Y ARTISTAS

Michael Schumacher, Valentino Rossi, el rey Abdalá II, la modelo Elle MacPherson o el tenista Marat Safin son otros de los nombres que figuran en la lista, en la que también destacan los del piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen, los cantantes David Bowie y Tina Turner, el empresario Flavio Briatore o el actor Christian Slater.

Entre los nombres de la lista que publica 'El Confidencial' también hay catalanes, como el exvicepresidente del Barça Alfons GodallJuan de Dios Dexeus Trias, hermano de los ginecólogos Santiago y José María Dexeus y cónsul general de Luxemburgo en Barcelona, el exdiputado del PSC Dídac Fábregas y el empresario Gustavo Buesa, cercano a CiU e investigado en el marco del 'caso Crespo'.

Hervé Falciani colabora desde el 2009 con la justicia de varios países a las que aporta información --de la que se apoderó cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC-- de más de 130.000 supuestos evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos.