Golpe a una red internacional de tráfico de hachís y marihuana entre Catalunya e Italia

Un operativo conjunto de los Mossos d’Esquadra y la policía italiana ha desarticulado una amplia banda criminal que traficaba con grandes alijos de hachís y marihuana entre Catalunya e Italia. El jefe del área de investigación de crimen organizado de la policía catalana, Antoni Salleras, ha calificado este jueves la investigación -que se ha saldado con 20 detenidos en Catalunya y 58 en Italia- como la “más importante” que los Mossos han practicado contra el narcotráfico internacional.

Detenidas 78 personas vinculadas a un entramado que empleó un sistema opaco de pagos con el que, en seis meses, se abonaron 26 millones por la droga trasladada a Italia

Las pesquisas entre los Mossos y la Guardia di Finanza italiana, iniciadas hace un año y coordinadas por Europol, han conducido a descubrir una red que almacenaba la droga en Abrera y Sant Fost de Campsentelles para luego transportarla al norte de Italia. No obstante, en parte también se distribuía dentro de Catalunya. Agentes catalanes e italianos han requisado más de 30 toneladas de estupefacientes y han confiscado bienes valorados en 129 millones de euros, así como casi tres millones de euros en efectivo. En Catalunya, se decomisaron 1.200 kilos de hachís y 44 de marihuana.

Una parte de la banda se dedicaba al narcotráfico y la otra, al blanqueo de capitales

La policía catalana ha explicado que los arrestados están relacionados con el crimen organizado italiano y formaban parte de “una de las organizaciones criminales de ámbito internacional más arraigada” en la zona septentrional de Italia. A su vez, la banda "estaba extendiendo sus tentáculos en Catalunya", ha advertido el cuerpo, que ha añadido que las indagaciones han permitido destapar dos redes criminales que se retroalimentaban. 

La policía italiana habla de un "banco oculto" controlado por ciudadanos chinos en Italia y Catalunya

Mientras una se dedicaba al narcotráfico, la otra blanqueaba los ingresos y los ocultaba a Hacienda. La Guardia di Finanza habla de un "banco oculto", controlado por ciudadanos chinos en Italia y en Catalunya. Siete establecimientos de Badalona -incluidas naves, restaurantes y comercios de ropa- actuaron como una especie de sucursales, en las que se recibía el dinero procedente del país europeo que acababa en manos de la organización.

Los cabecillas son italianos, al menos siete de ellos afincados en Barcelona, "casi todos con un alto nivel de vida"

Al frente de la trama, se sitúa a un grupo de italianos, al menos siete de ellos afincados en Barcelona, "casi todos con un alto nivel de vida, con viviendas de alto 'standing' y sin actividad laboral conocida", ha precisado Salleras. Los cabecillas percibían el efectivo en Badalona para abonar el coste del transporte de la droga a los suministradores.

Es la primera vez que se detecta en Catalunya el método de pago ‘fei chien’ o ‘hawalla’

Varios negocios de Milán -en una zona conocida como Chinatown- también participaban en la red. Uno de ellos era una peletería, de la que los investigadores recelaron por ser frecuentada por sospechosos fichados como traficantes de droga, ha comentado Guiseppe Macaluso, capitán del grupo operativo antidroga de la Guardia di Finanza. La policía italiana logró introducir una cámara oculta en el negocio: el aparato registró pagos por valor de 26 millones de euros durante seis meses por los estupefacientes provenientes de Catalunya.

Sistema 'fei chien' o 'hawalla'

La policía catalana precisa que la banda operaba con un método de pagos opaco, al margen del sistema bancario. Se conoce como ‘fei chien’ o ‘hawalla’ y es la primera vez que se detecta en una investigación en Catalunya, resalta el cuerpo. Se ha detenido a cuatro ciudadanos chinos en Italia supuestamente vinculados con las transacciones encubiertas y se cuentan nueve investigados en Catalunya por la misma razón.

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Los Mossos detallan que el método para camuflar las ganancias ilícitas consistía en “transferir grandes sumas de dinero de un país al otro a través de una red de oficinas de confianza”.  La banda había constituido dos estructuras empresariales en ambos países, encargadas del intercambio económico para enmascarar la actividad ilegal que las nutría.

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El sistema simplificaba el traspaso de dinero de Italia a España, sin necesidad de trasladar el efectivo físicamente y dificultado así que se detectara el blanqueo de capitales. En Milán, se pagaba por la entrega de la droga y los intermediarios asentados en el país transalpino comunicaban un código a la red gemela en Catalunya. Miembros del grupo italiano que encabezaban el entramado acudían a los negocios de Badalona y obtenían el dinero acordado por la operación tras facilitar la clave.

Un falso secuestro

Los mandos policiales italianos han comentado que los mediadores en las transferencias de dinero percibían entre un 1,5% y un 2% de las ganancias. Los agentes comprobaron entregas de 300.000, 400.000 y hasta un millón y medio de euros, escondidos en una maleta. La cámara oculta en la peletería reveló la mecánica. "Había una máquina que contaba dinero y, en una libreta, se apuntaban todos los importes recibidos, con fecha y firma, como si fuera un recibo bancario. Llenaban toda una mesa con dinero. Necesitaban mucho tiempo para contarlo", ha detallado Giorgio Targa, teniente del Grupo Operativo Antidroga.

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El juzgado de instrucción 4 de Badalona y la Fiscalía Antimafia italiana han comandado las actuaciones. Los Mossos han señalado que un falso secuestro de un ciudadano italiano en enero de 2022 propició los primeros contactos con sus homólogos italianos. 

A raíz del rapto ficticio, los Mossos y la Guardia di Finanza de Milán indagaron en un extraño episodio ocurrido en Badalona, en pleno confinamiento por el covid. Ocurrió en Badalona, donde unos agentes localizaron a un ciudadano con 300.000 euros encima, saltándose las restricciones para evitar la propagación del virus. Tirando del hilo, los Mossos consiguieron relacionar al sospechoso transeúnte con una célula criminal y a sus dirigentes, instalados en Barcelona.  

Los líderes de la banda eran ciudadanos italianos. Supervisaban y coordinaban los envíos de droga y recaudaban el dinero generado con la venta de los estupefacientes en Italia. A otro grupo integrado en la red se le encomendaba proveerse de hachís en Marruecos y transportarlo a Catalunya, oculto en tractoras de camiones. El tercer eje del engranaje recibía la mercancía importada desde el país subsahariano y acopiaban la droga en Catalunya. También la cargaban en tráileres, disimulada entre mercancías lícitas y con destino a Italia.  

En el operativo de la semana pasada, se efectuaron 105 registros, 30 de ellos en poblaciones del área metropolitana de Barcelona, donde se movilizó a más de mil agentes. Agentes de los Mossos también se desplazaron a Milán y su entorno, donde se concentró el dispositivo para desmontar el entramado.

Las detenciones de los sospechosos se practicaron de forma simultánea en España e Italia el 17 de octubre. Se les imputan presuntos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.