Jordi Puig afirma que los fondos sospechosos eran de un inversor extranjero

Jordi Puig, hermano del 'conseller' de Empresa i Ocupació, Felip Puig, y exsocio de Jordi Pujol Ferrusola, ha declarado este viernes ante el juez que el dinero transferido a sus cuentas que está bajo sospecha procede de un fondo inversor canadiense que quería operar en España. Él, ha añadido, se limitó a hacer de mero intermediario.

Jordi Puig y su hermano Oriol, director del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), han declarado como imputados por blanqueo de capitales ante el titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, que investiga una denuncia que presentó la Policía Nacional contra ellos por unas transferencias bancarias a través de paraísos fiscales.

El informe de la Policía Nacional, que parte de una información del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), denuncia cinco transferencias a cuentas de Jordi y Oriol Puig que ascienden a 480.000 euros y que fuentes conocedoras de la operación cifran en 245.000. Dos de estas transferencias procedían de Gibraltar y Holanda.

Según han informado fuentes judiciales, Jordi Puig ha sostenido ante el juez que el origen de esos fondos transferidos a sus cuentas es un 'trust' o fondo de inversión canadiense que lo usó a él como intermediario con la intención de comprar un local del SAREB en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Jordi Puig ha admitido que, para esa operación, utilizó una empresa de vinos que su hermano le había vendido tiempo antes pero de la que todavía no había formalizado el cambio de nombre, por lo que ha desvinculado totalmente de la operación al director del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

De hecho, en esa misma línea ha declarado poco antes Oriol Puig, quien ha negado cualquier relación con la operación sospechosa y ha insistido en que no supo de la existencia de la misma hasta que el juzgado le notificó la denuncia de la Policía Nacional.

EL FONDO, CITADO COMO TESTIGO

La defensa de Jordi y Oriol Puig ha anunciado al juez que aportará documentación para demostrar que el dinero investigado era propiedad de un "trust" canadiense y que citará a declarar al titular del fondo inversor como testigo, para que certifique la legalidad de la operación.

Según su versión, los movimientos bancarios tienen como origen un plan de inversión de dicho 'trust' que quería comprar un local perteneciente al SAREB en Vilanova i la Geltrú, para lo que solicitó que Jordi Puig, empresario dedicado al sector inmobiliario, ejerciera de intermediario a cambio de una comisión.

De acuerdo con la tesis de la defensa, en un primer momento el fondo canadiense intentó transferir 250.000 euros a las cuentas de Jordi Puig a través de una entidad bancaria con sede en Gibraltar, pero Catalunya Caixa rechazó la operación, de acuerdo con los protocolos para la prevención de blanqueo de capitales.

Para esquivar ese escollo, según la versión de Jordi Puig, la transferencia se realizó a través de entidades bancarias con sede en Holanda y de forma fraccionada, con lo que se logró ingresar en las cuentas del imputado 175.000 euros, mientras que otros 75.000 fueron rechazados por Catalunya Caixa.

En su declaración, Jordi Puig, que ha asegurado que está pasando una mala situación económica, ha lamentado ante el juez que se siente "expuesto" a la opinión pública por su parentesco con el 'conseller', han añadido las mismas fuentes.

Jordi Puig fue socio de Jordi Pujol Ferrusola en Iberoamericana de Business and Marketing, dedicada a la contratación de obras y servicios con la administración pública y que fue disuelta el año 2009.