El juez investiga a dos hermanos de Felip Puig
Las pesquisas se basan en un informe del Banco de España que apunta a un posible delito de blanqueo
Por qué confiar en El Periódico El juzgado de instrucción número seis de Barcelona está investigando el oriden de unos fondos recibidos por dos hermanos del 'conseller' de Empresa i Ocupació, Felip Puig, a raíz de una denuncia de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por sospechas de un delito de blanqueo de dinero.
Según ha avanzado este jueves el diario 'El País' y han confirmado fuentes judiciales, la investigación de las cuentas de Oriol y Jordi Puig se basa en un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac).
La investigación todavía se halla en un estado muy incipiente. De momento, el juez solo ha ordenado diligencias para recabar información sobre el origen de unas transferencias enviadas a cuentas de ambos hermanos el año pasado. Según fuentes conocedoras de la operación financiera, un fondo inversión canadiense que quería hacer una operación inmobiliaria en España -la compra de un local- realizó una transferencia desde Gibraltar a una oficina de Catalunya Caixa por valor de 245.000 euros a una cuenta a nombre de una empresa de Jordi Puig. La entidad bancaria consideró anómala esta operación y la rechazó. El fondo canadiense, entonces, realizó otra transferencia por la misma cantidad a la misma cuenta de Catalunya Caixa pero esta vez desde Holanda y finalmente se consumó la operación inmobiliaria. El informe del Sepblanc suma las dos cantidades, pero en realidad se trata de un solo ingreso.
Respecto a las actuaciones del titular del juzgado de instrucción número seis de Barcelona, el magistrado ha instado a la UDEF a abstenerse de realizar cualquier diligencia de registro o de detención sin su previa autorización.
Vínculos con los Pujol
Jordi Puig fue socio de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del 'expresident' de la Generalitat, en Iberoamericana de Business and Marketing, dedicada a la contratación de obras y servicios con la administración pública y que fue disuelta el año 2009.
Por su parte, Oriol Puig es director del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) desde el 2011 y al mismo tiempo administra cinco sociedades.
Un informe de la UDEF remitido en junio pasado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga por blanqueo de capitales a Jordi Pujol Ferrusola, apunta que este cobró comisiones millonarias no justificadas por la concesión de obras públicas cuando Felip Puig era 'conseller' de Política Territorial y su hermano Jordi socio del primogénito de los Pujol.
- La madre de Moisés habla alto y claro sobre la victoria de Óscar en 'Pasapalabra
- Las jugadoras del Barça se tuvieron que poner ellas mismas las medallas de campeonas
- Manolo García: “De estas elecciones me ha gustado que, de cada dos catalanes, uno no ha ido a votar”
- El día que Elena Schröeder, la turista asesinada en Afganistán, salvó la vida a un hombre en la estación de Sants
- La palabra catalana de tres letras para despedirse que debería usarse en toda España
- Junts pide suspender los resultados del 12M y repetir el voto exterior por 'graves irregularidades
- Estado Islámico reivindica el atentado en Afganistán en el que murieron tres turistas catalanes
- Una madre y una hija farmacéuticas y un directivo de una empresa química, las víctimas catalanas del ataque terrorista en Afganistán
