¿Dónde pone el foco la Agencia Tributaria?

Los planes de Hacienda para combartir el fraude se centran en todas las actividades susceptibles de operaciones en negro y de economía sumergida. Además de las actuaciones habituales, el fisco opta por el factor sorpresa, con "actuaciones presenciales" masivas como la llevada a cabo en Mercabarna, con orden judicial.

1. Pisos turísticos

Hacienda lanzó hace unas semanas una potente ofensiva con la que cazó a unos 20.000 particulares y sociedades que alquilan viviendas turísticas y no tributan por esos ingresos. La operación se extendió a toda España, pero el grueso se centra en Barcelona y otras grandes ciudades turísticas. La ofensiva se centra en los ejercicios del 2010, 2011 y 2012, una etapa en la que esta actividad registró una enorme generalización. Hacienda recabó información sobre los titulares de viviendas a través de plataformas como Airbnb.

2. Discotecas

Otro de los sectores afectados por la actuación inspectora es el de las discotecas. El año pasado, funcionarios de la Agencia Tributaria irrumpieron en nueve establecimientos de este tipo en Barcelona Barcelona para destapar un presunto fraude con el IVA y el impuesto de sociedades. Las discotecas implicadas declaraban ventas y, por tanto, beneficios, muy inferiores a los efectivamente obtenidos. Una pequeña parte corresponde a transacciones de los proveedores y mayoristas de bebidas hechas en efectivo y en negro, con lo que los rendimientos obtenidos con estas y el IVA no se habrían declarado.

3. Mercabarna

En marzo pasado, la Agencia Tributaria sorprendió con una masiva operación en el mercado central del pescado en Mercabarna. Más de un centenar de funcionarios, acompañados por Mossos, investigaron la documentación y contabilidad de 20 sociedades. Hacienda estima que los implicados podrían haber dejado de declarar unos 100 millones de euros al año, el equivalente a un tercio de la facturación anual declarada (unos 300 millones de euros), según explicaron fuentes de la Agencia Tributaria. La cuota defraudada correspondería tanto a IVA como al impuesto de sociedades. en esta operación, se descubrió un'método para ocultar ventas mediante un sistema informático.

4. Dominios de internet

El plan de ocntrol de Hacienda contempla también el rastreo de más de 200.000 dominios de internet dominios internet para incorporar información tributaria "relevante" a las bases de datos de Hacienda. Dado el creciente empleo de la red para nuevas formas de fraude, se capta información pública que permita aflorar "actividades ocultas", así como "bienes objeto de un comercio ilícito". La captación de datos se hace a través de herramientas informáticas que permiten ordenar y sistematizar la información.