30 oct 2020

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Policías de 30 países desmontan una red de 'mulas de dinero' de blanqueo de capitales

Mas de 650 bancos han contribuido a evitar pérdidas por 12,9 millones de euros

La investigación ha identificado a más de 4.000 personas implicadas y se ha saldado con 228 detenciones

Rosa María Sánchez

Fajos de billetes de euro.

Fajos de billetes de euro. / ANDREA COMAS (REUTERS)

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Asociación Española de Banca (AEB) han colaborado en la última acción global contra el blanqueo de capitales a través de 'mulas de dinero' llevada a cabo por las autoridades policiales de 30 países.

Según un comunicado emitido por la AEB, más de 650 bancos y 17 asociaciones bancarias se han sumado a la lucha contra transacciones fraudulentas de 'mulas' y han contribuido a evitar pérdidas por importe de 12,9 millones de euros, dentro de la quinta acción europea contra esta práctica , que ha tenido lugar entre septiembre y noviembre de 2019.

La práctica conocida como 'mulas de dinero' hace referencia a personas que, a menudo sin saberlo, contribuyen al blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales, como el tráfico de drogas o la trata de personas, al recibir y transferir dinero de sus cuentas bancarias. Los casos de las conocidas como 'estafas amorosas' en el argot polícial han ido en aumento en 2019, ya que los delincuentes cada vez recurren más a las páginas de contactos online y a las redes sociales con el fin de reclutar nuevos cómplices para el blanqueo de dinero, especialmente estudiantes y jóvenes. 

Un total de 228 detenciones

Este golpe contra el crimen organizado ha permitido identificar a 3.833 personas que actuaban como 'mulas de dinero' y a 386 reclutadores, y se ha saldado, por el momento, con 228 detenciones, si bien muchas de las 1.025 investigaciones criminales abiertas aún siguen en curso.

En esta operación internacional han participado este año las autoridades policiales, judiciales y financieras de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Australia, Moldavia, Noruega, Suiza y Ucrania.

#NoSeasMula

El apoyo de Europol, Eurojust y la Federación Bancaria Europea ha permitido redoblar los esfuerzos en la lucha contra esta práctica delictiva.

La noticia de esta macroopereación policial coindice con el lanzamiento de la campaña #NoSeasMula que este miércoles en toda Europa para concienciar sobre este tipo de fraude y las graves consecuencias legales que pueden acarrear, incluso si las mulas actúan sin darse cuenta de que están cometiendo un delito, como penas de prisión o la generación de antecedentes penales.