INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
Acusado un exalto cargo de Unió por falsificar facturas
La Guardia Civil detiene a directivos de un grupo de clínicas odontológicas
La Guardia Civil detuvo hace unos días a dos miembros del consejo de administración del grupo de clínicas odontológicas Lasodent y acusado a un tercer integrante del mismo por la presunta falsificación de contratos y facturas para obtener financiación y créditos para la empresa, que contaba con establecimientos en Barcelona, Tarragona, Girona, Huesca y Santander. El acusado es Vicenç Gavaldà, exsecretario de organizació de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), y que fue condenado por el 'caso Pallerols' por, entre otras cosas, el desvío de fondos públicos al partido democristiano.
El pasado mes de septiembre y bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona, la Unidad de Delitos Económicos y Tecnológicos inició la investigación de la denominada operación Dentar. Las indagaciones de la Guardia Civil tuvieron su origen en la querella presentada por un socio y miembro del consejo de administración del grupo sanitario, dirigida contra varias personas del mismo por la presunta comisión de diferentes delitos en la administración de la sociedad.
Apuntes contables irregulares
La Guardia Civil pudo determinar que las tres personas implicadas habrían realizado apuntes contables falsos para incrementar el patrimonio de la sociedad y ofrecer apariencia de solvencia con el fin de engañar al resto de accionistas y también a futuros inversores y, de este modo, obtener financiación y concesión de créditos, entre los que destacaba el préstamo de 1,5 millones de euros aprobado por el Institut Català de Finances (ICF), justificado mediante el uso de facturas falsas de proveedores y contratos de compra o traspaso de clínicas, también falsos, que sirvieron para justificar el destino del crédito.
Para obtener este crédito de inversión --que el ICF pagaba a medida que se justificaba el desembolso para el que se había concedido-- los gestores de la sociedad presentaron para este fin documentos falsos. Según informa la Guardia Civil, las irregularidades de la documentación que paulatinamente se presentaba "no fueron detectadas por los mecanismos de control de los analistas del ICF".
Los investigadores practicaron dos entradas y registros en Santa Perpètua de Mogoda y Sant Cugat del Vallès, donde, además de ser incautada documentación relacionada con el caso, detuvieron a los dos miembros del consejo de administración, y posteriormente imputó a un tercer integrante. Los tres están en libertad a espera de que sean llamados a declarar por el juzgado que se encarga de las pesquisas.
La Agencia Tributaria investiga la presunta comisión de dos delitos fiscales, cometidos en 2009 y 2010, y la sociedad, que está en concurso de acreedores, presentaba un déficit de 9,5 millones de euros. La mayoría de esta cantidad, según fuentes cercanas a la investigación, son préstamos,
- Manolo García: “De estas elecciones me ha gustado que, de cada dos catalanes, uno no ha ido a votar”
- Entrevista con Fabio Capello, 30 años después del 4-0 del Milan al 'Dream Team' de Cruyff: 'No hubo final
- Estos mutualistas se quedan sin recuperar su dinero de la renta
- Marc Janeras: 'Los gestores de Rodalies han conseguido vaciar el tren; están desmantelando el uso de la R3
- Los bancos tendrán que ofrecer a sus clientes morosos renegociar la deuda antes de llevarles al juzgado
- Tres turistas catalanes mueren en un tiroteo en Afganistán
- La palabra catalana de tres letras para despedirse que debería usarse en toda España
- Esto es lo que más mira Hacienda este año de tu declaración de la renta