Cae una banda que estafaba captando correos de directivos de empresas
Los delincuentes lograban transferencias bancarias monitorizando envíos de dinero
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoLa Policía Nacional ha desarticulado una red de ciberladrones centralizada en Nigeria y con ramificaciones en España y Reino Unido en una operación en la que ha detenido a 42 personas que consiguieron transferencias de entre 20.000 y 1.800.000 euros tras obtener las claves de correos electrónicos de empresas, preferentemente de directivos.
En la operación, que ha desvelado el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en Madrid, se han intervenido un centenar de cuentas bancarias y medio millón de euros. Los cabecillas de la banda son nigerianos y estafaban en cada una de sus intervenciones una media de 600.000 euros con transferencias bancarias por internet tras hacerse con claves de correos de responsables de empresas, un tipo de delito conocido como "estafa o fraude al CEO".
El operativo, en el que se han bloqueado cien cuentas bancarias, comenzó a raíz de una denuncia presentada en 2014 en torno a una organización dedicada a conseguir las claves del correo electrónico, "hacer un estudio de la víctima" y suplantar su identidad para generar un traspaso de dinero o modificar la cuenta en caso de detectar alguna operación en curso.
BLANQUEOS Y ENVÍOS FÍSICOS
Los miembros de la red, que trataban de estafar también a los contactos que cada afectado tuviera en su correo, contaban con una red de medianos empresarios dedicados a blanquear los fondos a cambio de comisiones y un grupo de facilitadores, cuyo líder tenía un locutorio, que enviaban el dinero en efectivo a Nigeria escondiéndolo en sus cuerpos o equipaje. Los agentes se han incautado de 135.000 euros detectados cuando iban a salir de España por esta vía.
Cosidó ha explicado que Interpol investiga si esta organización tiene derivaciones en más países y ha puesto esta operación como ejemplo de cómo se está transformando de una forma muy acelerada el crimen organizado, lo que está obligando a cambiar las estrategias de las Fuerzas de Seguridad y cómo así como desciende el número de delitos violentos aumenta los cibernéticos.
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