Un detenido en Sabadell acusado de pertenecer a una red que blanqueó 11,5 millones de euros

La policía española detiene un vecino de Sabadell acusado de pertenecer a una red especializada en estafas que blanqueó 11,5 millones de euros procedentes de las ‘cartas nigerianas’, aunque el volumen de dinero en efectivo movido por la organización podría superar los 20,6 millones, según fuentes policiales.

En total, el número de detenidos asciende a 84 personas en todo el Estado. La res desmantelada gestionaba varios locutorios o entidades de pago, a través de las cuales recibía dinero enviado por ciudadanos extranjeros víctimas de esta estafa para después remitirlos a Nigeria. El volumen global de los fondos desde estas entidades de pago supera los 120 millones de euros.

La organización estaba compuesta principalmente por ciudadanos de origen nigeriano, casi el 80% de los arrestados son naturales de ese país, mientras que las víctimas eran ciudadanos extranjeros, en su mayoría de Estados Unidos, Canadá y Alemania. Hasta el momento, se han registrado un total de 4.593 víctimas que han denunciado el fraude, aunque no se descarta que esta cifra sea superior.

La investigación se inició en octubre de 2012, después de detectar la presencia de una organización que se dedicaba al blanqueo de capitales procedentes de estafa que actuaba en toda España. En concreto , se centró en locutorios, desde donde presuntamente se recibían y se enviaba el dinero.

En total se han registrado 203 establecimientos de este tipo entre enero de 2011 y diciembre de 2012. Además del detenido en Sabadell, la policía ha arrestado 18 personas en Valencia, tres en Alicante, dos en Castellón y 34 en Madrid, entre otras.

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