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corrupción

Hacienda atribuye a Jordi Pujol hijo nueve millones ingresados en Panamá

El primogénito del 'expresident' transfería dinero a Claremont y luego lo mandaba a Comercializadora Grupo Haklaab

La Audiencia Nacional también busca en Andorra fondos de Pujol Ferrusola a nombre de un posible testaferro

El Periódico

Jordi Pujol Ferrusola entra en la Audiencia Nacional en abril del 2017.

Jordi Pujol Ferrusola entra en la Audiencia Nacional en abril del 2017. / JOSE LUIS ROCA

Hacienda atribuye a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del 'expresident' catalán, 9.124.439 euros ingresados entre 2006 y 2010 en una empresa de Panamá titularidad de su amigo socio Francesc Robert Ribes, que se transfirieron luego a una sociedad mexicana de casinos. La Agencia Tributaria remitió al juez del 'caso Pujol', que investiga al matrimonio Pujol-Ferrusola y a sus siete hijos, un informe en el que aumenta la cuota defraudada a Hacienda con estos nuevos hallazgos de movimientos bancarios en Panamá.

En el escrito del pasado 26 de julio, avanzado por 'Vozpópuli', Hacienda atribuye al primogénito de los Pujol unos ingresos detectados en la panameña Claremont, propiedad de Ribes, que luego se transfirieron a la firma azteca, Comercializadora Haklaab, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Riva. 

Basándose en las declaraciones de Ribes y de los hermanos Riva, Hacienda concluye de que el dinero era en realidad de Pujol Ferrusola. "La operativa consistía en que Jordi Pujol Ferrusola ingresaba las cantidades en alguna cuenta bancaria a nombre de Claremont y posteriormente desde ésta las transfería a Comercializadora Grupo Haklaab", argumenta.

Claves de la trama

Ribes también aseguró haber invertido él mismo alrededor de 500.000 dólares en el negocio, que transfirió a Haklaab desde dos cuentas a su nombre de la entidad Credit Andorrá. Pero la UDEF (en una investigación en la que se basa Hacienda) no acaba de creersele: "Sus manifestaciones son notoriamente confusas al no aclararse si el dinero enviado a Haklaab es una inversión o un préstamo, cayendo en constantes contradicciones".

El proyecto de los Riva de instalar salas de juego en México no se llevó a cabo, por lo que éste y Pujol intentaron recuperar el dinero, aunque el exdirector de la televisión andorrana aseguró que él no consiguió que le devolvieran su parte. Los hermanos Riva también declararon, por comisión rogatoria desde México, que las cantidades que les remitió la empresa de Ribes desde Panamá eran en realidad préstamos personales de Pujol Ferrusola.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata solicitó a Pujol Ferrusola en octubre de 2018 que le justificara el origen de los fondos ingresados en la empresa panameña de Ribas, pero el informe afirma que nunca ha llegado a aportar nada para aclarar este aspecto, por lo que Hacienda considera ese dinero un incremento injustificado del patrimonio de Jordi Pujol hijo a efectos del IRPF. Así, aunque los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008 (2.887.266 euros en total) estarían prescritos, el resto de la cantidad (hasta 9,1 millones), no. 

El mayor de los Pujol estuvo ocho meses en prisión -de abril a diciembre de 2017- acusado de ocultar su patrimonio desde que estaba siendo investigado. El magistrado le impuso en inicio una fianza de 3 millones de euros y no fue hasta que se la rebajó a 500.000 euros cuando el primogénito de los Pujol-Ferrusola pudo pagarla y salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Documento

El auto de la Audiencia Nacional. 

Auto de la Audiencia Nacional.

Rastreo en Andorra

A partir de este informe de la UDEF y del posterior de Hacienda, De la Mata reclama a Andorra toda la información que tenga sobre cuentas de Ribes en este y otros tres bancos del Principado. En un auto con fecha 7 de agosto, adelantado este viernes por 'El Mundo', libra una nueva comisión rogatoria (la número 22) al Principado a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Se trata de cuentas en cuatro entidades andorranas en las que se registran movimientos sospechosos como un abono (en una cuenta de Andbank) de 350.000 dólares procedente de una cuenta en Andorra titularidad de Holding Robert & Compte, de la que Ribes no dio justificación alguna. También otra en Banco Sabadell d'Andorra titularidad de Ribes y que garantizó un aval de dicha entidad andorrana a Fibanc por el préstamo concedido a su vez por Fibanc la empresa Altraforma, y lo hizo "en los mismos términos en que el propio Jordi Pujol Ferrusola había garantizado" un aval idéntico.

El juez pide a las autoridades andorranas que requieran a Andbank, Credit Andorrá, Banc Sabadell d'Andorra y Banca Privada de Andorra "todas las cuentas que hubieran sido abiertas en dicha entidad y en las que Francesc Robert Ribes figure como titular, apoderado o derechohabiente".

El pasado 25 de julio se cumplieron cinco años desde que el 'expresident' catalán enviara a los medios de comunicación una carta justificando sus fondos en Andorra en la herencia de su padre Florenci. Estos fondos ya estaban siendo investigados desde 2012 en diferentes juzgados, unas causas que se acumularon en la Audiencia Nacional y en las que figuran imputados el matrimonio Pujol-Ferrusola y seis de sus siete hijos.