Detenidos dos hermanos por estafar 2,5 millones de euros haciéndose pasar por expertos en inversiones y criptomonedas

Los Mossos d'Esquadra, con colaboración de la Policía Nacional, han detenido en Lloret de Mar a dos hermanos de 24 y 27 años por estafar 2,5 millones de euros haciéndose pasar por expertos en inversiones inmobiliarias y en potenciales compradores de criptomonedas y artículos de lujo. En concreto, se les atribuyen cinco estafas a través del método conocido como Rip Deal, en el que convencían a sus víctimas de su pretendida profesionalidad e intercambian dinero u objetos por billetes que resultaban ser falsos.

Los hermanos tenían mucha experiencia en este tipo de estafa, por lo que cambiaban de residencia frecuentemente y movían rápidamente el dinero u objetos que conseguían para evitar ser incriminados en caso de ser detenidos.

Los agentes iniciaron una investigación tras detectar un aumento de denuncias de estafas a través de ese método en los últimos meses. La investigación llevó a un mismo clan familiar, al que los investigadores localizaron en un domicilio de alquiler en Lloret de Mar.

A través de los mecanismos de coordinación interpolicial, acreditaron una sexta estafa relacionada con la compra de criptomonedas en la ciudad de València y se consolidó un equipo conjunto con Policía Nacional. Durante el dispositivo de localización y detención, los agentes registraron un domicilio en Lloret el pasado 12 de abril.

A través de anuncios

Ambos hermanos contactaban con las víctimas a través de anuncios, o incluso a través de aplicaciones de mensajería. Principalmente, elegían a personas que mostraban interés en cambiar criptomonedas por divisa fuera de los circuitos convencionales, aunque también podían canjear joyas, artículos de lujo o dinero en efectivo.

Una vez escogida la mejor opción de negocio, se mostraban interesados en realizar grandes inversiones. Los investigados se hacían pasar por empresarios de éxito. No dudaban en vestir y llevar prendas cara, objetos de lujo o alojarse en hoteles caros haciéndose cargo de los gastos de los primeros almuerzos que sirven para hacer los primeros contactos, para impresionar a las víctimas y engañarlas.

Antes de cerrar el trato de compra o inversión, planteaban a las víctimas la posibilidad de realizar un intercambio, ya fuera de moneda en efectivo (billetes de valor facial grande para billetes más pequeños), criptomonedas u otros objetos. Para aumentar la supuesta ganancia en el negocio de las víctimas, también les ofrecían hasta un 20% de comisión por la operación.

El momento clave de la estafa era el intercambio de dinero. Normalmente, los estafadores convocaban una reunión en un reservado de hotel o en un centro de negocios, donde debía realizarse el intercambio del dinero, la criptodivisa o lo que reclamaban. En algún momento de la reunión, una vez realizado el recuento del dinero en efectivo, es donde se producía el cambio de billetes reales por las fotocopias que acababan recibiendo las víctimas.