Urdangarín ocultó dinero en Belice para no pagar a Hacienda

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, ocultó los beneficios obtenidos a través de la captación de fondos públicos del Instituto Nóos en el paraíso fiscal de Belice para eludir el pago de impuestos a Hacienda, según se desprende de las diligencias judiciales que tramita el juez de Palma José Castro. La investigación, la documentación incautada en los registros de empresas y domicilios particulares y las declaraciones de más de medio centenar de testigos desvelan que el yerno del Rey «vendió su condición de miembro de la Casa Real» para captar fondos públicos y privados y, posteriormente, eludir a Hacienda a través de un entramado de sociedades instrumentales (sin actividad) que emitían facturas ficticias por servicios sobredimensionados, según fuentes de la investigación. Las mercantiles fueron creadas por su socio, Diego Torres. Por ello, Urdangarín declarará como imputado ante el juez el 6 de febrero.

El registro en Barcelona el 7 de noviembre de la sede del Instituto Nóos, una fundación si ánimo de lucro usada para la captación de fondos y que estuvo presidida hasta el 2006 por Urdangarín, y de otras sociedades, hizo saltar las alarmas en la Zarzuela y ha sido clave en la investigación. En una pieza separada delcaso Palma Arenasobre presunta corrupción del Gobierno de Jaume Matas aparecieron «contratos no justificados administrativamente» con la fundación del duque.

LOS GESTOS/ A partir de entonces, comenzó una investigación discreta que ha concluido que Urdangarín y Torres usaron empresas para «apoderarse de fondos» recibidos por Nóos. El presunto desvío de dinero procedía de los 2,3 millones de euros que en el 2005 y el 2006 entregó el Ejecutivo balear a la citada fundación y otros 3,8 millones de euros de la Generalitat valenciana y del ayuntamiento de la capital del Turia. A estas cifras habría que sumar aportaciones privadas que todavía no han sido denunciadas.

Anticorrupción asumió en noviembre que tenía que instar a la imputación de Urdangarín, pero antes quería esperar un gesto de la Casa Real. El más significativo se produjo el 12 de diciembre, cuando el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, calificó el comportamiento del duque de «no ejemplar» y anunció que se le apartaba de los actos oficiales. No obstante, los investigadores optaron por retrasar la imputación hasta que el Monarca pronunciara su discurso de Navidad, presidiera la apertura de las Cortes e hiciera públicas sus cuentas. Además, la cita de Urdangarín se ha retrasado a febrero por un problema de agenda.

TRATAMIENTO Y DESTINO DEL DINERO/ El Duque de Palma conocerá el contenido de las acusaciones que pesan contra él cuando comparezca ante el juez. El magistrado levantó ayer el secreto del sumario y la próxima semana entregará una copia digitalizada a los abogados con los 2000 folios que recogen su instrucción. El juez le adelantó que le cita para que aclare su actividad en Nóos, la firma de convenios con las administraciones balear y valenciana y la recepción de «fondos públicos», así como «el destino y tratamiento fiscal» que se haya dado al dinero recaudado. La entidad recaudó 17 millones.

Fuentes judiciales precisaron que el duque podría haber cometido los delitos de apropiación de fondos, falsedad instrumental y delito fiscal. A pesar de que figuran en Nóos, ni la infanta Cristina, ni su asesor Carlos García Revenga participaron en las maniobras de Urdangarín, aunque este utilizó sus nombres porque solía acompañar sus informes a las administraciones con el organigrama de la fundación en el que aparecía el nombre de ambos.

Para evadir el dinero a Belice, a través del Reino Unido, Nóos utilizó la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management, creada en el 2006 por el duque y su socio. La propietaria de esta sociedad (posee el 99%) es la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, una entidad dirigida por Torres para ayudar a niños desfavorecidos. El 1% restante de De Goes, con matriz en Belice, réplica en Londres y sede en Barcelona, pertenece a una persona de confianza del duque. Los investigadores han localizado pagos de Nóos a De Goes por informes ficticios por 650.000 euros, así como documentación sobre un intento de evadir cinco millones. Según fuentes conocedoras del caso, estos no podían justificar sus voluminosos ingresos que obtenían porque los gastos que tenían eran mínimos y buscaron la manera de eludir al fisco. En la documentación constan manuscritos con las iniciales I. U. y D. T. . Para los investigadores estas iniciales corresponden a Urdangarín y Torres.