El Sepblac tiene abiertos 14 expedientes sancionadores por blanqueo

El secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa, ha desvelado que el servicio de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tiene abiertos 14 expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa. Además, se han tramitado otros 659 expedientes por no declarar fondos por valor de 37 millones de euros, que han dado lugar a sanciones de 28 millones de euros.

Ante la Comisión de Economía del Congreso, ha explicado que el Sepblac (el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Servicio Ejecutivo) tenía abiertos el año pasado 4.637 casos, un 15% más que el ejercicio anterior. Como resultado de estos análisis, remitió 4.680 informes de inteligencia financiera, siendo los principales destinatarios el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

El grueso de los asuntos abiertos tiene su origen en las comunicaciones de operativa sospechosa (4.508, un 50% más que en el 2012). “Este fuerte crecimiento no debe atribuirse al crecimiento de la criminalidad subyacente, según resulta de las estadísticas disponibles, sino a una mayor concienciación de las entidades motivada, entre otros factores, por el impulso de la actuación supervisora”, ha argumentado.

PROVEEDORES

Las entidades de crédito han aportado casi un 50% de las comunicaciones por indicio, lo que las mantiene en el primer lugar como principales suministradoras de inteligencia relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Además, se ha producido un notable aumento de las comunicaciones de las remesadoras (entidades gestoras de transferencias), pasando de 755 comunicaciones en 2013 a 1.339 comunicaciones en 2014. Estas entidades han evolucionado favorablemente, entre otros factores, por la “culminación de algunos de los expedientes por incumplimientos de la normativa con duras sanciones”. Los notarios y de los registradores aportaron otras 288 y 147 comunicaciones, respectivamente.

Además de las comunicaciones de operativa sospechosa, el Sepblac recibe la comunicación sistemática mensual de transacciones que la normativa considera de particular riesgo: operaciones puras de efectivo (sin reflejo en cuenta), transacciones con países o territorios designados (fundamentalmente, paraísos fiscales) y movimientos de efectivo. Han experimentado un incremento del 88%, pasando de unas 800.000 en el 2013 a más de un millón y medio en el 2014.

DEFENSA DE LA GESTIÓN

El número dos del Ministerio de Economía ha asegurado que la lucha contra el blanqueo es una prioridad del Gobierno y ha defendido que la estructura institucional que combate estas prácticas en España está reconocida internacionalmente por su calidad. En los dos últimos años, ha indicado, se han multiplicado por cuatro las entidades supervisadas por impulso del Ejecutivo, y en el futuro se reforzarán los medios del Sepblac. La consecuencia, ha añadido, es que los esquemas de blanqueo “son muy infrecuentes, especialmente en los bancos”.También ha destacado que los cambios normativos aprobados por el Gobierno han reforzado el control de los cargos públicos.

Fernández de Mesa, asimismo, ha defendió la gestión pública de la crisis del Banco Madrid. Pese a los roces con el Banco de España, ha asegurado que ha existido una “perfecta colaboración”, ha defendido que el Sepblac terminó de investigar a la entidad antes de que Estados Unidos emitiese su informe sobre su matriz (BPA) y ha asegurado que la entidad se volvió inviable por esta última actuación, no por la investigación del Sepblac.