La Audiencia inmoviliza 500 millones de euros que el patriarca de Damm tenía en paraísos fiscales

La Audiencia Nacional ha ordenado la inmovilización de diversos activos, valorados en unos 500 millones de euros, que presuntamente tiene, a través de un complejo entramado societario en paraísos fiscales, el empresario Demetrio Carceller Coll, una de las mayores fortunas y patriarca de la familia que controla la cervecera Damm, según han informado hoy fuentes de la investigación. Carceller Coll podría haber incurrido en delitos contra la Hacienda pública y de blanqueo de capitales.

Carceller Coll llevaba supuestamente 15 años simulando no vivir en España para no declarar al fisco, según han confirmado en un comunicado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. De hecho, Hacienda llevaba desde entonces intentando demostrar que el octogenario empresario no vivía en el extranjero, tal y como declaraba a Hacienda.

Entramado societario

Según fuentes de la investigación, Carceller Coll habría creado, por medio de un despacho de abogados de Barcelona, un complejo entramado societario para evadir su capital hacia varios paraísos fiscales. La operación Pinta, que es como se ha bautizado esta investigación, pretende demostrar la titularidad real de paquetes accionariales de sociedades españolas, titularidad enmascarada detrás de estructuras fiduciarias creadas en territoriosoff-shore o paraísos fiscales. La valoración de estos paquetes accionariales se estima en más de 500 millones de euros.

La investigación, según la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ha puesto de manifiesto la utilización de cuentas abiertas en el extranjero a nombre de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales operadas desde una entidad financiera establecida en España. En el curso de esta operación se han efectuado 10 registros en empresas y domicilios particulares de Madrid, Barcelona y Sevilla.

Su hijo se desmarca

El empresario presidió hasta finales de los años 80 el Banco Comercial Transatlántico, fue socio del Deutsche Bank y es el patriarca de la familia que controla la empresa Damm, actualmente presidida por su hijo, Demetrio Carceller Arce, que trambién preside la firma DISA, dedicada a la distribución de productos petrolíferos. Precisamente este, a través de un portavoz de DISA, ha asegurado que la investigación de la Audiencia Nacional contra Carceller Coll no implica ni a la compañía energética ni a su máximo representante. "Ni DISA ni su presidente, Demetrio Carceller Arce, son objeto de la investigación", ha insistido el portavoz, que ha rechazado comentar investigaciones sobre "terceras personas".