Operación de la Guardia Civil

Detenido en Salou un ruso que ha estafado 2.000 millones de euros en depósitos financieros

  • El arrestado formaba parte de una red que actuaba desde Kazajistán y que ha timado a 700 personas

Detenido en Salou un ciudadano ruso por una estafa con depósitos financieros. / FOTO Y VÍDEO: MAR ROVIRA / ACN

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El Periódico

La Guardia Civil ha detenido este jueves en Salou (Tarragonès) a un hombre que formaba parte de un grupo criminal que ha estafado unos 2.000 millones de euros con depósitos financieros desde Kazajistán, según fuentes de la investigación citadas por la agencia ACN. Se calcula que hay unas 700 víctimas.

La detención se ha producido en un inmueble de la calle Ametlla de Mar de este municipio de la Costa Dorada. El operativo, en el que han participado decenas de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), ha empezado a las 07.00 horas de este jueves y se ha alargado más de una hora. El detenido, de 35 años y de nacionalidad rusa, tenía una orden activa de búsqueda y captura de la Interpol.

Según fuentes policiales, el hombre formaba parte de una organización criminal que creó un entramado empresarial en Kazajistán relacionado con inversiones millonarias que resultaron ser una estafa. Estas empresas imitaban actividades de inversión, siguiendo un esquema piramidal, pero nunca llegaron a producirse.

La detención se ha realizado en una vivienda de lujo. La organización ofrecía dividendos de más del 200% anual, lo que incitó a muchas de las víctimas a recomendar las inversiones a amigos y conocidos. Las estafas tuvieron lugar de marzo de 2016 a julio de 2017. Las víctimas son de diferentes nacionalidades.

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La investigación para detener al hombre comenzó cuando la Unidad orgánica de Policía Judicial recibió noticias sobre la presencia de un individuo extranjero que aportaba documentación falsa. Una vez localizado en Salou, los investigadores constataron que no salía de su chalet más que en contadas ocasiones y tomaba medidas de seguridad.

El detenido permanecerá en dependencias de la Guardia Civil de Tarragona a disposición del juzgado de instrucción número uno de Tarragona, a la espera de que se resuelva el pertinente procedimiento de extradición.