La mafia china desmantelada blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al año

Cerca de uncentenar de personas han resultadodetenidas en una macrooperación de la Policía Nacional contra elblanqueo de capitales ligado a lamafia china. La mayor parte de los arrestos se han producido enMadrid, Barcelona --en la zona del Maresme-- yGuipúzcoa. Entre los arrestados hay un concejal del Ayuntamiento deFuenlabrada (Madrid) y el actor pornoNacho Vidal.

Los arrestados constituían una gran macrofactoría del crimen organizado. Se dedicaban a todas las actividades delictivas que se puedan sospechar: tráfico de drogas, tráfico ilegal de personas, prostitución, amenazas, extorsiones, fraude a la hacienda púbica, falsedad documental, evasión de capitales y blanqueo de capitales.

La mayoría de los detenidos en la denominada operación Emperador son ciudadanos chinos, pero también hay españoles y personas de otras nacionalidades, han informado fuentes de la investigación, que apuntan a que habrá más de un centenar de arrestados.

El fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, ha explicado que el dinero blanqueado por los detenidos en la macrooperación policial está entre los 200 y los 300 millones de euros al año. Aunque ha precisado que hay que tomar estos datos con prudencia porque se trata de "estimaciones". Salinas ha precisado que no se trata de mafia china, al menos no se puede determinar esto con la información de la que se dispone hasta el momento, aunque ha admitido que es "más impactante llamarlo así". Sí ha precisado que se trata de grupos criminales organizados liderados "por chinos". "Son personajes chinos que han montado sus negocios en España, que se han llevado el dinero obtenido fuera", apostilló.

Grandes cantidades de dinero

Entre los detenidos destaca el marchante de arte chino, Gao Ping, en cuyo chalet en una urbanización de Somosaguas, Madrid, la policía todavía está registrando, pero ya se han encontrado grandes cantidades de dinero en metálico. En el conjunto de la organización, Ping es el más importante de los detenidos hasta el momento, como lo demuestra el hecho de que una veintena de personas de la trama trabajaban a sus órdenes.

La trama no se articula en una estructura jerárquica única, sino en diversos grupos entrelazados, en algunos casos, dedicados al blanqueo del dinero conseguido por el crimen organizado chino.

Fuentes de la investigación han precisado que Vidal --cuyo auténtico nombre es Ignacio Jordá González-- ha sido arrestado junto a su hermana María José y a su cuñado, en Mataró. Su papel en la trama es más "residual", ya que se les acusa de haber blanqueado dinero de la mafia china a través de sus empresas de producción de películas pornográficas. El políitico arrestado es el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada, José Borrás, del PSOE.

Doble mecanismo

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu lleva un año investigando la presunta trama de blanqueo capitales de la mafia china después de que la iniciara un juzgado de Fuenlabrada un año antes. Hasta el momento, el magistrado ha firmado 108 órdenes de detención y autorizado 120 registros, la mitad de ellos en Madrid.

Fuentes jurídicas han informado de que esta red obtenía el dinero negro de los productos que importaba de China para vender en los establecimientos detodo a 100. Una parte de estas mercancías no eran declaradas a Hacienda y eldinero negro se blanqueaba a través de dos mecanismos. El más sencillo consistía en contratar a personas que sacaban el dinero del país en bolsas ocultas durante sus viajes a China. Y el más sofisticado contó con un grupo de ciudadanos españoles e israelís que lavaban el dinero enparaísos fiscales.

El núcleo duro de esta organización estaba integrado por unas 15 personas. Esta trama invertía el dinero en empresas que han cometido otro tipo de delitos como prostitución y extorsiones. La operación corre a cargo de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, que ha desplegado un gran dispositivo policial en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde existen numerosas naves de comerciantes chinos dedicados a la venta al por mayor.

Abogados y gestores

La investigación continúa abierta y los agentes todavía no han empezado a contar el dinero que se ha localizado en los registros. Se sospecha que se trataría de la investigación contra el blanqueo de capitales más importantes realizada en los últimos años en España. En las próximas horas podría comparecer el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el fiscal general del Estado,Eduardo Torres Dulce, para dar detalles de la operación.

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Los detenidos pasarán a disposición del juzgado número 4 de laAudiencia. Entre los arrestados hayabogados y gestores que facilitaron el blanqueo de dinero y colaboraron en la regularización de inmigrantes sin papeles.

El centro principal de la operación, en la que también participa el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha tenido lugar en elpolígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, conocido como elChinatown madrileño.  En este lugar se concentran cientos de almacenes desde los que se distribuye la mayor parte del material chino que llega a España.