12 ago 2020

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MOSSOS Y FISCALÍA

Una investigación por blanqueo de dinero en Barcelona apunta al primer ministro de Bulgaria

Anticorrupción rastrea la entrada de cinco millones para una mansión y una tienda de lujo

La CE pidió indagar un episodio de corrupción en Bulgaria ligado al caso barcelonés

Luis Rendueles Vanesa Lozano

El primer ministro de Bulgaria, Boyko Borisov, a su llegada a al Consejo Europeo, este viernes.

El primer ministro de Bulgaria, Boyko Borisov, a su llegada a al Consejo Europeo, este viernes. / EFE (EPA/AFP POOL)

Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía Anticorrupción investigan si el primer ministro de Bulgaria, Boyko Borisov, está ligado a una trama "de blanqueo internacional de capitales" con destino final en Barcelona. Así lo indica la denuncia que ha dado origen a las pesquisas y en la que hay "indicios de veracidad", a tenor de las conclusiones de la policía catalana. Los hechos, según los informes de los Mossos, "apuntarían a la existencia de una organización criminal". [Videoblog | Así se gestó la investigación, por Luis Rendueles].

Tanto la denuncia como las investigaciones, a las que han tenido acceso EL PERIÓDICO, establecen que la beneficiaria de esta supuesta trama sería Borislava Yovcheva, una exmodelo búlgara cuya posible vinculación con Borisov está bajo la lupa. Yovcheva y su padre, un antiguo electricista, han formado parte de dos empresas con sede en Barcelona: Numin Invest SL y EMA BGS SL, que recibieron más de cinco millones de euros desde el año 2013, según los Mossos. Esas cantidades proceden, según las pesquisas, de "personas físicas no residentes en España".

Borislava Yovcheva, la ex modelo que figura en la investigación de los Mossos. / EL PERIÓDICO

El 20 de marzo de 2019, los Mossos recibieron la denuncia de una onegé de Bulgaria llamada MC BUUP (Movimiento Civil Bulgaria Unida) en la que se informaba de la supuesta trama. En dicha denuncia se sostenía que Yovcheva y su familia vivían en un chalet de lujo y se incidía en su supuesta relación con el primer ministro. 

El chalet de Esplugues

Agentes del Área Central de Delitos Económicos vigilaron y fotografiaron el chalet, que califican como una "vivienda de alto standing" situada en una urbanización de Esplugues de Llobregat con "seguridad privada y sistemas avanzados de vigilancia". La investigación descubrió que el inmueble fue comprado por tres millones de euros en 2013. La casa, con piscina, está a nombre de Numin Invest S.L, una de las dos empresas que están siendo investigadas por la policía catalana y la fiscalía.

Entre enero y junio de 2013,  la exmodelo fue la administradora única de dicha sociedad, que tenía un capital de 3.000 euros. Desde entonces, ese cargo lo ocupa su padre, Georgi Yovchev, que aportó 3.006 euros más. Las investigaciones han descubierto la existencia de una segunda empresa: EMA BGS SL, dueña de una tienda de ropa de lujo en el Paseo de Gràcia. Esta compañía recibió inyecciones de al menos 2.300.000 euros según los Mossos, procedentes de otra sociedad en el paraíso fiscal de Chipre. EMA BGS SL, de la que también han formado parte la exmodelo y su padre, tiene su sede en el chalet donde ha vivido la familia. 

El padre ha residido y ha estado empadronado en la casa, junto a su esposa, su hija y su nieta, nacida en 2012. Los Mossos resaltan en sus informes que la única tutora legal de la menor es Borislava Yovcheva. En la documentación no figura otro progenitor. 

El chalet donde los Mossos afirman que han estado empadronados la exmodelo y su familia. / FERRAN NADEU

En la denuncia que dio origen a las investigaciones se recoge que el jefe de gobierno búlgaro habría tenido una relación sentimental con la exmodelo. Él lo negó en la cadena Eurocom TV. Al conocer la investigación abierta en Barcelona, EL PERIÓDICO envió el 13 de febrero un cuestionario sobre el caso al gabinete de Borisov, sin obtener respuesta.

La renta del 'premier'

Los Mossos han revisado las declaraciones de la renta de Borisov, para comprobar si, según lo que ha declarado a la Hacienda de su país, podría haber hecho frente a las inversiones detectadas en esas dos empresas. La conclusión es que, a tenor de sus ingresos declarados, no sería posible.

Tras un año de pesquisas, la policía catalana concluye que se han realizado inversiones en Catalunya que superan los cinco millones de euros. El dinero habría llegado a España utilizando las dos empresas investigadas. Los agentes no han hallado datos que avalen que la exmodelo y su padre tengan "rentas lícitas capaces" de hacer frente a ese ritmo de vida. En sus informes a Anticorrupción recuerdan que la denuncia señala que el dinero "estaría vinculado a fondos no declarados por parte de altos cargos del Gobierno de Bulgaria", entre otros Borisov.

Por ese motivo, los Mossos han solicitado a la Fiscalía Anticorrupción investigar los ingresos, declaraciones de impuestos, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, cobros de cheques y otros datos bancarios de Borislava Yovcheva, de su padre y de otras cinco personas más.  

El principio del caso

A finales de 2015, se difundieron en Bulgaria unas grabaciones entre la que había sido jueza presidenta de la Corte de Sofía, Vladimira Yaneva, y otra magistrada, Rumyana Chenalova. La jueza Yaneva había sido destituida por el gobierno búlgaro y en las grabaciones se le escucha comentar varios casos de corrupción, abusos de poder y la influencia que ejercen los políticos en la justicia búlgara. También se menciona la existencia de una "casa en Barcelona" que habría comprado el primer ministro Borisov para instalar a "una amante"

La Comisión Europea, en su informe de 2016 sobre Bulgaria, recogió que el escándalo de las grabaciones, conocido como Yanevagate, "avivó la controversia existente" sobre la situación de la justicia. El informe de la CE indica que "tras reiterados llamamientos en favor de una investigación independiente, el Ministerio Fiscal y el CSPJ (Consejo del Poder Judicial búlgaro) anunciaron investigaciones sobre el contenido de las grabaciones". 

La Comisión Europea señalaba que "será importante para la credibilidad del proceso que se tomen todas las medidas necesarias con objeto de garantizar que la investigación se desarrolla de forma transparente e imparcial". La documentación de la CE añade que "el 14 de enero, el CSPJ cerró su investigación, aunque en circunstancias objeto de controversia. El proceso fue criticado por falta de transparencia en una carta de la Asociación de Jueces".

En verano de 2018 un vídeo anónimo colgado en la red aportaba nuevos datos sobre la casa de Barcelona. En marzo de 2019, el caso llegó a los Mossos, que investigan desde entonces.

Un Porsche de 70.000 euros

Los Mossos vigilaron y fotografiaron el chalet y la tienda de ropa de Barcelona durante varias jornadas en 2019. Así pudieron comprobar que la exmodelo utilizaba en sus desplazamientos por la ciudad un coche de lujo, un Porsche Macan blanco. Los agentes la fotografiaron saliendo del chalet conduciéndolo.

El vehículo está registrado a nombre de EMA_BGS SL, la misma empresa que controla la tienda de ropa. Los informes a la Fiscalía Anticorrupción aseguran que el coche está valorado en más de 70.000 euros. y que fue adquirido en régimen de leasing en febrero de 2017 a un banco de Barcelona. Los Mossos advierten que ese "desembolso choca" con las pérdidas de la tienda y de la empresa, casi en situación de quiebra.