El presunto líder mafioso ruso relacionado con Lloret está buscado por EEUU

Semion Mogilevich, nacido en Kiev hace 66 años, tiene nacionalidad rusa e israelí

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EUROPA PRESS / Madrid

Semion Mogilevich, el presunto líder mafioso ruso relacionado con los detenidos este viernes enLloret de Mar(Selva), está reclamado por las autoridades deEstado Unidospor numerosos delitos de crimen organizado, y por el que elFBIofrece 100.000 dólares de recompensa para quien pueda proporcionar información que conduzca a su detención, según los datos recogidos por Europa Press.

Se le acusa defraude,lavado de dinero,falsificaciónyrobo, todas estas actividades relacionadas con la delincuencia internacional y el crimen organizado, y se encuentra entre los diez delincuentes más buscados por el FBI eInterpolle tiene incluido entre los delincuentes más buscados con alerta roja.

Mogilevich tiene 66 años y nació en Kiev (Ucrania) aunque es de nacionalidad rusa e israelí y sólo habla ruso; mide 1,68 metros y pesa 131 kilos, y puede llevar barba o bigote y es un fumador empedernido. Mogilevich tiene su residencia principal en Moscú, y suele utilizar un pasaporte ruso, pero también puede poseer pasaporte israelí, ucraniano y griego, según la descripción de Interpol y del FBI, recogida por Europa Press.

FRAUDE DE 150 MILLONES DE EUROS

Se le busca por su presunta participación en un plan para defraudar varios millones de dólares a miles de inversores en las acciones de una sociedad anónima constituida en Canadá, pero con sede en Newtown, Bucks County, Pensilvania (EEUU) entre 1993 y 1998. El plan para defraudar se derrumbó en 1998, después de que miles de inversionistas perdieran más de 150 millones de dólares.

Durante las pesquisas realizadas por laGuardia Civilen torno a los detenidos en Lloret de Mar se han detectado relaciones societarias con importantes organizaciones criminales de origen ruso como Solntsevskaya y Solomonskaya, así como con algunos de sus líderes. En concreto, existen indicios que vincularían algunas de las empresas investigadas con Semion Mogilevich, ha confirmado el Instituto Armado.

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Esta red afincada en España y encabezada por el rusoAndrei Petrovhabía creado una serie de empresas que, contando con la colaboración y asesoramiento de numerosos personas, se habían infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando numerosas operaciones financieras e inmobiliarias e incluso esponsorizando clubs deportivos de la zona.

La red criminal contaba también con sociedades y colaboradores estratégicamente ubicados en diversos países como las islas Seychelles, Chipre, Andorra, República Eslovaca e Islas Vírgenes Británicas, entre otros.