Cuatro detenidos en Lloret en una operación contra la mafia rusa

Los arrestados son el capo Andrei Petrov, su padre, su secretaria y su arquitecta, a quienes el juez Velasco les imputa un delito de blanqueo de capitales

La empresa del jefe de la trama realizaba las obras de remodelación de la plaza de toros de Lloret

Un policía municipal y dos guardias civiles, frente al Ayuntamiento de Lloret, este viernes.

Un policía municipal y dos guardias civiles, frente al Ayuntamiento de Lloret, este viernes. / JOAN CASTRO / ICONNA

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FERRAN COSCULLUELA / ANTONIO BAQUERO / MAYKA NAVARRO / Lloret de Mar / Barcelona / Barcelona

La Guardia Civil prevé tomar declaración en los próximos días a varias personas para determinar su grado de participación en las actividades del grupo detenido dedicado presuntamente a blanquear dinero de grupos criminales rusos en Lloret de Mar (La Selva).

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la operación sigue abierta y tampoco se descartan nuevas detenciones en los próximos días. Los cuatro detenidos pasarán este lunes a disposición de la Audiencia Nacional, después de ser trasladados a Madrid este fin de semana.

Cuatro detenidos 

LaGuardia Civil ha detenido a cuatro personas en Lloret en una operación contra la mafia rusa. Los detenidos son el jefe de la trama, Andrei Petrov, su padre, Boris P., su secretaria, Jessica O., y la arquitecta Pilar G. Las pesquisas, realizadas en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, se centran en actividades de blanqueo llevadas a cabo por los arrestados mediante un entramado de empresas que tenía su eje en la compañía Diagnostic Development Company.

La Guardia Civil toma declaración a los cuatro detenidos acusados de haber blanqueado presuntamente 56 millones de euros procedentes de actividades ilícitas cometidas por organizaciones criminales rusas como la mafia Solntsevskaya y Solomnskaya. De hecho, se sospecha que los arrestados blanqueaban en el litoral catalánel dinero del mafioso Semion Mogilevich, uno de los 10 criminales más buscados por el FBI.

Los agentes, además, han pedido al Ayuntamiento de Lloret información sobre licencias urbanísticas que la trama desmantelada habría solicitado a través de esas empresas. No obstante, por el momento, no hay ningún cargo público detenido.Al jefe de la trama, Andrei P., se le ha incautado unkalashnikov en su domicilio. La trama está acusada de blanquear dinero que llegaba de Rusia a España a través de paraísos fiscales como los islas Seychelles, Chipre, Andorra, y las Islas Vírgenes Birtánicas. Una vez aquí, la red los invertía en todo tipo de negocios tales como restaurantes, comercios, gasolineras, inmobiliarias. También se les imputan delitos contra la hacienda pública y falsedad documental.

Cita ante el juez

La parte española de esta trama la lideraba Andrei Petrov, que operaba principalmente a través de su empresa Diagnostic Development Company. Esta sociedad, que en teoría estaba especializada en la limpieza de tuberías de gas y petróleo, se dedicaba en realidad a la compraventa de inmuebles e intermediación en operaciones inmobiliareias, así como la compra y venta de mercancías para actividades de hostelería. Esa empresa se ocupaba en el 2009 de las obras de remodelación de la plaza de toros de Lloret y patrocinaba el club de fútbol de la localidad de la Costa Brava. Para las obras en la plaza la empresa pidió al ayuntamiento una rebaja del impuesto de construcciones del 50%, que fue aprobada, lo que generó duras críticas de la oposición. Además, construyó un centro comercial en Lloret.. Petrov era también administrador de otra empresa, Vikser Fincas Management.

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Los investigadores han identificado también parte de la trama asentada en Rusia, y que estaría vinculada a Semion Mogilevich, uno de los 10 criminales más buscados por el FBI.

Después de pedir documentación en el Ayuntamiento, los investigadores de la Guardia Civil procedieron a registrar el despacho de la arquitecta Pilar G., así como una inmobiliaria.Tras la salida de la Guardia Civil, el alcalde de Lloret, Romà Codina, de CiU, ha comparecido ante la prensa. "Como alcalde estoy muy tranquilo. El Ayuntamiento está limpio. Estamos colaborando con la Guardia Civil, que no nos ha pedido ninguna información ni sobre funcionarios ni políticos del ayuntamiento, tampoco sobre el anterior mandato". Romà ha explicado que los agentes han solciitado información sobre algunas personas y empresas.