Ucrania reclama a España que investigue a Gavary Group "por su complicidad con la agresión rusa"

"Esperamos que las autoridades españolas investiguen en profundidad las actividades de Gavary Group, con un especial énfasis sobre su historial criminal y su complicidad con la agresión rusa", ha afirmado Zagrabelska en respuesta a las preguntas de este diario. "En función de los resultados, el Gobierno debería imponer las apropiadas medidas punitivas, teniendo en cuenta además que los Kamarian son ciudadanos españoles", ha añadido la responsable del departamento de sanciones de la NACP, uno de los organismos públicos que deciden la política de sanciones en Ucrania, coordinada desde su Ministerio de Economía.

Gavary Group está copresidido por los hermanos Jachatur y Rem Kamarian, que son a su vez los accionistas mayoritarios en casi todas las empresas del grupo, un entramado de una quincena de sociedades repartidas entre Rusia, España y el Reino Unido. Tanto Rem Kamarian como su madre, Gaiane Dadoian, al frente de otra de las empresas europeas del grupo, tienen nacionalidad española, algo que EL PERIÓDICO no ha podido verificar en el caso de Jachatur, quien fue hasta finales de 2021 el socio único de la compañía que el grupo tiene en Vilassar de Dalt. "Aunque Gavary Group tiene sucursales en otros países de la Unión Europea, España es claramente el centro de su imperio empresarial europeo", ha añadido Zagrabelska tras mostrar su "profundo agradecimiento" al Gobierno español por "la ayuda y el apoyo" que presta a Ucrania.  

España avalúa el caso

Las autoridades españolas están al corriente del caso. "Se ha dado traslado para su eventual investigación", aseguran fuentes del Ministerio de Economía. El expediente sobre Gavary Group se ha trasladado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el organismo encargado de investigar potenciales violaciones de las sanciones europeas. "Ellos tienen la información, la valorarán y, si ven indicios, abrirán una investigación más formal", sostienen esas mismas fuentes. 

Al margen de lo que decida Madrid, Kiev ya ha movido ficha contra la empresa, uno de los 10 mayores fabricantes de productos poliméricos de Rusia, con una facturación superior a los 96 millones de euros en 2021. La semana pasada incluyó a Gavary Group en su lista de entidades potencialmente sancionables, el primer estadio para engrosar su lista negra, en la que constaban a finales de enero más de 3.100 individuos y 1.375 entidades. "Gavary Group será pronto objeto de las sanciones ucranianas", afirmó la NACP en Twitter. 

1/8 🚫Recently, the NACP identified another firm with Russian roots, which keeps working on the European market on the one hand and financing the Russian war machine on the other hand. Soon #GavaryGroup will be subject to Ukrainian sanctions.

— NACP Ukraine (@NAZK_gov) 16 de marzo de 2023

En consonancia con lo publicado por EL PERIÓDICO, la agencia anticorrupción ucraniana afirmó que, además de tener entre sus clientes a compañías militares rusas sancionadas por Bruselas, el grupo "apoya la invasión a gran escala de Ucrania proporcionando plantillas térmicas y botas hechas de polímeros EVA a los soldados en el frente". También vende esterillas de goma a los militares. "A pesar de todo, Gavary Group sigue trabajando en Europa", dijo en la agencia en las redes sociales, antes de añadir que los productos de la compañía se venden en Alemania, Polonia, Suiza y los países bálticos a través de sus sociedades en Rusia y la UE.  

Materias primas foráneas

Noticias relacionadas

La ultraderecha alemana escala al segundo puesto en intención de voto, empatada con los socialdemócratas de Scholz

Los combates se recrudecen en la capital de Sudán tras la suspensión de negociaciones

Esos son dos de los potenciales problemas que enfrenta Gavary Group, que paralelamente ha seguido exportando desde Rusia a la UE pese a las crecientes sanciones que pesan sobre polímeros y plásticos y, al mismo tiempo, recibiendo materias primas de proveedores asiáticos, estadounidenses y europeos. "Desde que empezó la invasión, la compañía ha importado materias primas extranjeras por un valor superior a los 9 millones de dólares", según NACP.  

Kiev sigue presionando para que Bruselas cierre los múltiples agujeros que mantiene su régimen de sanciones contra Rusia, uno de los motivos que ha permitido a su economía capear el castigo económico mejor de lo esperado. "A nivel europeo, solicitamos que se incluyan todos los tipos de petroquímicos, entre ellos los polímeros EVA, en las listas de sanciones de la UE", asegura Zagrabelska.