Informe para la Audiencia Nacional

Los peritos del Banco de España ratifican que el Santander colaboró en el blanqueo de dinero de españoles en Suiza

  • La investigación comenzó en el 2015 y está a la espera de que el juez siga para adelante o la sobresee
  • La sede de la entidad ya fue registrada en el 2016 y siete directivos resultaron imputados en el 2017
Oficina de HSBC  en Ginebra, Suiza.

Oficina de HSBC  en Ginebra, Suiza. / EFE / MARTIAL TREZZINI

Se lee en minutos

El Periódico

Los técnicos del Banco de España que actúan como peritos del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ratificaron a mediados de noviembre su último informe en el que señalan que el Santander colaboró en el blanqueo y la evasión de capitales de decenas de españoles en Suiza, según informa 'El Confidencial' este miércoles. El juez ya imputó a siete directivos del banco y tres de la sucursal española del francés BNP Paribas por esta causa en el 2017, un año después de enviar a la Guardia Civil a la sede de la entidad a recabar información.

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación sobre esta cuestión en el 2015. El asunto tiene que ver con la famosa 'Lista Falciani', que debe su nombre el informático que sustrajo datos de 130.000 clientes de la filial suiza del británico HSBC (2.694 españoles que acumulaban 1.700 millones de euros), en la que trabajó entre el 2006 y el 2008. 

Una vez ratificado el último informe de los peritos, ahora está por ver si el magistrado sigue adelante o no con el procedimiento. El Santander confía en que lo sobresee porque siempre ha defendido que actuó cumpliendo a rajatabla las reglas internacionales, que el HSBC no era un banco sospechoso hasta el estallido del escándalo de Falciani, y que su papel era solamente el de banco corresponsal.

Años de investigación

Cuando imputó a los directivos del Santander, el juez destacó que la filial de banca privada (para clientes con grandes patrimonios) del HSBC en Suiza "tiene o ha tenido" en el banco español (entre 1997 y el 2010) y BNP cuentas ómnibus o globales, mediante las que la entidad británica operaba en nombre de sus clientes sin que la identidad de estos fuese conocida por los otros bancos o por Hacienda. Los datos de Falciani, sin embargo, permitieron identificar a muchos de estos clientes, que utilizaban la cuenta para enviar fondos de España a Suiza y viceversa sin que lo supiera el fisco, y que fueron denunciados por delitos fiscales.

Te puede interesar

Entre el 2005 y el 2008, se canalizaron a través del Santander 1.070 operaciones por 73,9 millones de euros de clientes del HSBC para hacer pagos en España a clientes de otros bancos, de los que 13,4 millones eran de personas denunciadas por delito fiscal. A partir del 2009, se hizo obligatorio identificar a los ordenantes y beneficiarios de las transferencias, y las operaciones ordenadas por el HSBC disminuyeron "considerablemente (en 2009 se dieron 8 operaciones) hasta desaparecer en 2010 y 2011".

Una operativa similar se utilizó en la sociedad de valores del banco español, Santander Investment, que canalizó operaciones de compraventa de valores por valor de 441 millones, de los que 282 millones correspondieron a personas denunciadas por fraude fiscal. Entre el 2007 y el 2010, esta sociedad también custodió las acciones de la firma panameña a través de la que Emilio Botín, su hermano Jaime y los hijos de ambos, con la colaboración de BNP y de HSBC, ocultaron a Hacienda su participación del 8% en el capital de Bankinter, una operación destapada por Francia gracias a la 'lista Falciani' y que no tuvo consecuencias judiciales porque los afectados regularizaron su situación con Hacienda.