Mario Conde no se acogió a la amnistía fiscal ni declaró bienes en el extranjero

El exbanquero Mario Conde no se acogió a la amnistía fiscal del año 2012 ni ha presentado la declaración de bienes en el extranjero del modelo 720, según han confirmado fuentes de la investigación.

La no presentación del modelo 720, sobre bienes y derechos en el exterior, no solo conlleva una durísima sanción administrativa sobre el contribuyente que incumple esta obligación. Además, su incumplimiento provoca la no prescripción de las deudas tributarias derivadas de esos bienes en el exterior, que no se podrán beneficiar del plazo de cuatro años a partir del cual decaen las obligaciones del pasado con carácter general.

LISTADO DE MOROSOS

Mario Conde aparece en el primer listado de grandes morosos de la Hacienda Pública que la Agencia Tributaria publicó en diciembre pasado. Según aquel listado, Conde tiene deudas pendientes de pago con la administración tributaria por un total de 9.935.031 euros. Fuentes de la administración tributaria han confirmado que Hacienda utilizará la información de la investigación policial para intentar cobrar las estas deudas en los países donde Conde posee bienes. El procedimiento de asistencia mutua entre administraciones tributarias permite a una de ellas requerir a la otra la adopción de medidas cautelares de recaudación, como el embargo de bienes.

Según la investigación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, Conde y sus colaboradores detenidos llevaban desde hace tiempo repatriando cantidades moderadas de dinero desde Suiza y Reino Unido a España.