LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Mario Conde, detenido por repatriar dinero desde Suiza

El expresidente de Banesto está acusado de blanqueo de capitales, organización criminal y ocho delitos contra la Hacienda Pública

La Guardia Civil ha arrestado a otras 7 personas, entre ellas dos hijos del exbanquero

La Guardia Civil registra la casa de Mario Conde. / DAVID CASTRO / VÍDEO ATLAS

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Guillem Sánchez
Guillem Sánchez

Redactor

Especialista en Sucesos, tribunales, asuntos policiales y de cuerpos de emergencias

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Max Jiménez Botías
Max Jiménez Botías

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La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales. Conde llevaba, supuestamente, meses repatriando desde Suiza el dinero que saqueó de Banesto, banco que controló desde finales de los años 80 a principios de los 90. En la operación también han sido detenidas otras siete personas, entre ellas su hijo Mario, su hija Alejandra, el yerno del exbanquero y otras personas de su entorno, Francisco Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta, Fernando Guash y María Cristina Álvarez Fernández.

Las claves de la noticia

  • Sepblac.  La querella presentada por la Fiscalía tiene su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales cursada en septiembre del 2014 que ha permitido incoar diligencias que han permitido recopilar numerosa documentación, a las que se han sumado informes elaborados por diferentes unidades de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria
  • Suiza colabora.  La investigación al expresidente de Banesto por presunto blanqueo de capitales ha sido posible ahora, más de dos décadas después de que fuera acusado de sustraer dinero del banco, porque las normas antiblanqueo se han ido perfeccionando y porque Suiza cedió en el tema del secreto bancario. La normativa de lucha contra el fraude y contra los paraísos fiscales es más concreta para detectar este tipo de actividades
  • Amnistía fiscal.  El exbanquero no se acogió a la amnistía fiscal del año 2012 ni ha presentado la declaración de bienes en el extranjero del modelo 720, lo que no solo conlleva una durísima sanción administrativa sobre el contribuyente que incumple esta obligación. Además, su incumplimiento provoca la no prescripción de las deudas tributarias derivadas de esos bienes en el exterior.
  • Moroso.  Mario Conde aparece en el primer listado de grandes morosos que la Agencia Tributaria publicó en diciembre pasado. Según aquel listado, Conde tiene deudas pendientes de pago con la administración tributaria por un total de 9.935.031 euros. Hacienda utilizará la información de la investigación policial para intentar cobrar estas deudas en los países donde Conde posee bienes. 

La operación está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, que investigan la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y también en España a través de los cuales se traía de vuelta el dinero evadido. Los investigadores creen que Conde había repatriado al menos 13 millones de euros.

Las sociedades en España estaban a nombre de terceras personas y el dinero se traía a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. Según fuentes de la investigación, los detenidos llevaban desde hace tiempo repatriando cantidades moderadas de dinero desde Suiza y Reino Unido a España. La Fiscalía Anticorrupción presentó ante la Audiencia Nacional el pasado 29 de marzo una querella contra Conde y 14 personas más, todos ellos vinculados con él "por estrechos lazos familiares o personales". El fiscal atribuye a esas personas delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

La querella tiene su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), recibida el pasado septiembre del 2014, por la que se iniciaron unas diligencias que han permitido la recopilación de numerosa documentación en este tiempo. La fiscalía ha contado también con los informes elaborados por las Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

EL DINERO 'PERDIDO' DE BANESTO

Mario Conde fue condenado por delitos de apropiación indebida en las causas conocidas como 'Argentia Trust' (sentencia de la Audiencia Nacional del 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo del 26 de febrero de 1998) y 'Banesto' (sentencia de la Audiencia Nacional del 31 de marzo del 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002). Las cantidades que fueron apropiadas de Banesto mientras Conde era su presidente, ascendieron según esas sentencias a más de 26 millones de euros. La fiscalía tiene indicios de que una parte muy considerable de los fondos desaparecidos y no recuperados ha sido “blanqueada” desde 1999 hasta la actualidad en un montante superior a los 13 millones de euros. 

Los agentes de la UCO han practicado nueve registros a lo largo del día en distintos domicilios y sedes empresariales, entre ellos en la vivienda de su hijo en la calle de Triana de Madrid -que sirve también como despacho-, una empresa en la calle de Verano, 2 de Torrejón de Ardoz (Madrid) y un pazo en la localidad orensana de A Mezquita. el registro del domicilio del hijo ha durado más de ocho horas en en él ha estado presente Conde y también. 

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Conde pasará la noche en los calabozos de la Guardia Civil en su Comandancia de Tres Cantos, según han informado fuentes de la investigación. A las 18.30 horas,  los agentes de la UCO continuaban con el registro en el domicilio de la calle de Triana. En ese lugar se han incautado de numerosa documentación, tanto en soporte digital como en papel en el que esperan encontrar nuevas evidencias sobre las actividades de las que se le acusa a él y a los otros siete detenidos, entre ellos sus dos hijos y un yerno. También han sido arrestadas tres personas que actuaban como testaferros y un abogado que gestionaba las sociedades con las que contaba este entramado familiar para blanquear presuntamente dinero procedente del extranjero, concretamente de Suiza y Reino Unido.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que no tiene suficiente información para valorar en profundidad la actuación policial que ha llevado a la detención de Conde. No obstante, ha precisado que "si se ha producido esta actuación es porque hay un proceso de investigación y algún fundamento". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha limitado a señalar que "es una operación que dirige la Fiscalía Anticorrupción y el crimen organizado a través de la unidad adscrita de la Guardia Civil y que está siendo explotada por la unidad central operativa de la Guardia Civil", ha detallado el ministro, para insistir en que no debe decir "nada más" sobre la operación porque las diligencias "están declaradas secretas".