'CASO BANKIA'
Anticorrupción encuentra indicios de que Rato blanqueó dinero en el extranjero
La Fiscalía solicita ahora se investigue en la Audiencia Nacional la acusación de fraude fiscal del exministro
La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado nuevos indicios de que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato pudo blanquear dinero en el extranjero entre el 2011 y el 2014 a través de una de sus sociedades, por lo que ha pedido que el caso se investigue en la Audiencia Nacional.
Anticorrupción sostiene en un escrito remitido este lunes al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que un reciente informe de la Oficina Antifraude arroja "nuevos datos indiciarios" de que Rato ha podido blanquear capitales en el extranjero mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que ha sido administrador hasta abril del 2015.
En su opinión, las inversiones del exministro de Economía en esta sociedad, de la que posee el 44 % de las acciones, se habrían llevado a cabo a través de la mercantil Kradonara, cuya matriz es la gibraltareña Vivaway, propiedad, a su vez, de Rodrigo Rato.
"Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre el 2011 al 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal", subraya para reclamar al juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal que se traslade el caso a la Audiencia Nacional.
Investigación abierta
Así, la Fiscalía especial ha cambiado su criterio sobre la investigación abierta el pasado abril al exdirector gerente del FMI, que se dirige también contra su asesor fiscal Domingo Plazas. Sin embargo, aunque ahora considera que los hechos no son competencia de los Juzgados ordinarios de Madrid, sigue manteniendo que no guarda relación con aquél ni con ningún otro que tramitan en la actualidad los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Además, la fiscala Elena Lorente pide que se abra una pieza separada con las investigaciones que la UCO (Unidad central Operativa de la Guardia Civil) debe realizar con los nuevos datos surgidos en la investigación respecto al delito de blanqueo. Un delito que, al principio, no estaba "mínimamente aquilatado" para Anticorrupción, una situación que ha cambiado con el nuevo informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha enviado al Juzgado el pasado 21 de julio.
Socio único
En el primero, la ONIF dedicaba buena parte de su documento a la sociedad Kradonara, que fue constituida en noviembre del 2001, y con la que presuntamente Rato no declaró en el Impuesto de Sociedades del 2011 al 2013, con lo que podría haber defraudado más de un millón de euros.
Además, relataba que el que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP donó en julio del 2013 a sus hijos sus participaciones de las sociedades Aurosur, Rodanman Gestión, Explotaciones Carabaña y Rafi por valor de 2,6 millones, que después recompró mediante ampliaciones de capital utilizando Kradonara.
Un año después vendió sus participaciones en Kradonara a Vivaway, que pasó a ser su socio único. A ello unía la posibilidad de que Rato facturara sus servicios a Telefónica o al Banco de Santander a través de esta mercantil "al objeto de evitar su tributación en el IRPF".
- Esto es lo que más mira Hacienda este año de tu declaración de la renta
- La Generalitat dará 15.876 euros a los catalanes menores de 30 años que se den de alta como autónomos
- Barcelona retoma el reto de brindar por fin a la Sagrada Família su escalinata
- En estas localidades de Catalunya también es festivo este lunes, día de la Segunda Pascua
- El agujero de la orientación escolar: 'Me costó mucho encontrar apoyo para hacer FP; como mis notas no eran malas creían que era una pérdida de talento
- El pantano de Talarn llega al máximo de su capacidad y empieza a desembalsar agua
- Albiol deja en la calle a los ocupas de uno de los edificios de Badalona desalojados tras el derrumbe mortal
- Supervivientes 2024': Javier expulsado y Blanca y Marieta regresan a la lista de nominados