Condenado a 6 años de cárcel el principal implicado en la mayor operación de blanqueo de capitales de España

El mayor caso de blanqueo de capitales en España, con epicentro en un despacho de abogados de Marbella al que acudían numerosos grupos internacionales del crimen organizado, se ha desinflado al anularse en la sentencia las escuchas telefónicas de los implicados, lo que ha permitido absolver a 14 de los 19 acusados. La mayor pena ha sido para el letrado Fernando del Valle, considerado cerebro de la trama y condenado a seis años de cárcel por un delito continuado de blanqueo y otro contra la Hacienda pública, además de una multa de 2,6 millones de euros y una indemnización de 342.000 euros para el fisco.

El mismo instructor que Malaya

El denominado caso Ballena Blanca caso Ballena Blancasaltó a la luz a comienzos del 2005, cuando una amplia dotación policial asaltó el céntrico despacho marbellí de Fernando del Valle, un abogado de origen chileno muy conocido en la ciudad. La operación se saldó con medio centenar de detenidos, entre ellos varios notarios, abogados y trabajadores del bufete DVA, por su presunta implicación en una red a la que los primeros cálculos atribuían el blanqueo de 800 millones de euros, aunque finalmente solo se pudo probar hasta 250 millones.

El dinero procedía de diversas tramas criminales internacionales vinculadas, entre otros, al tráfico de armas, drogas y mujeres. Se llegó a hablar incluso de que la petrolera Yukos recurrió supuestamente a los servicios del despacho, aunque finalmente su presunta implicación quedó archivada. A los implicados se les decomisaron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.

Entramado empresarial

Según la policía y el juez Miguel Ángel Torres --el mismo que un año después y a raíz de este caso puso en marcha la operación Malaya contra la corrupción municipal en Marbella--, Del Valle diseñó una auténtica telaraña internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española, con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.

El propio letrado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas constituidas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas, y controlaba la gestión de otras 523 sociedades, entre firmas españolas y foráneas.

Ahora la sala, contra el criterio del fiscal, ha aceptado la nulidad de las escuchas telefónicas que plantearon los defensores, al considerar que en aquel momento se carecía de indicios de delito y que se había vulnerado la confidencialidad de las conversaciones entre los abogados y sus clientes y el derecho de defensa, el mismo argumento esgrimido con los pinchazos telefónicos del caso Gürtel.

Esta decisión ha supuesto que queden absueltos 14 de los 19 acusados. Además de Del Valle, el tribunal ha condenado al narcotraficante Sophiane Hambli y al matrimonio finlandés Aimo Veikko Voutilainen y María Leena Voutilainen a tres años de cárcel y una multa de 1,5 y 1,3 millones de euros respectivamente por sendos delitos continuados de blanqueo, y ha impuesto una pena de un año de cárcel y una multa de 30.000 euros a D.LP., pareja de Hambli, también por blanqueo.

Recursos al Supremo

Fernando del Valle, que ha calificado la operación policial de "montaje", ha anunciado que recurrirá la condena ante el Supremo, al tiempo que ha considerado que el fallo supone un "varapalo importante" contra la fiscalía y la instrucción policial. El fiscal jefe de Málaga, que pidió 17 años de cárcel para el letrado, estudia también recurrir el fallo, y ha criticado que Del Valle "alardee" de la escasa pena cuando ha sido condenado por blanquear dinero para un narcotraficante.