Gobierno indio entrega una lista a tribunal con defraudadores en Suiza

El Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo de la India una lista de 627 ciudadanos indios con cuentas en Suiza que podrían estar vinculados con el desvío de millones de dólares en dinero negro. El fiscal general, Mukul Rohatgi, aseguró en declaraciones a los medios locales que el Gobierno entregó a la corte presidida por el juez H.L.

Dattu, en un sobre cerrado, la lista de ciudadanos indios con cuentas en la sucursal suiza del banco HSBC (cuya sede central se encuentra en Londres) y otros documentos. "La corte ha enviado toda la información al Equipo Especial de Investigación (SIT, por sus siglas en inglés) y estos tomarán las decisiones pertinentes sobre el tema", explicó al diario Hindustan Times el abogado Prashant Bhushan.

El fiscal Rohatgi añadió que los resultados de la investigación deberán ser entregados antes del 31 de marzo al Tribunal Supremo y que tanto el sobre con la lista de las personas implicadas, como el resto de documentos, solo podrán ser analizados por el SIT. El Tribunal Supremo indio ordenó ayer, martes, al Gobierno que le proporcionara la lista, que había sido entregada por Francia en 2011 después de que el informático italofrancés Hervé Falciani sustrajera del HSBC en Suiza los datos de 130.000 presuntos defraudadores.

El Equipo Especial de Investigación fue creado el pasado mes de mayo por orden del recién elegido Ejecutivo de Modi; un día antes de que expirara el plazo dado por el Tribunal Supremo de la India para que se pusiera en marcha, y que está encabezado por jueces retirados. La Oficina Central de Investigación (CBI en sus siglas en inglés), el cuerpo de la Policía india especializado en delitos graves, estimaba en 2012 que unos 500.000 millones de dólares (unos 367.000 millones de euros) de dinero negro procedente del país estaban depositados en paraísos fiscales en el extranjero.