Suiza guarda al menos 20.000 millones de dinero español
Por qué confiar en El Periódico Suiza es el principal refugio financiero para los contribuyentes españoles que en los tres últimos años han presentado la nueva declaración de cuentas, bienes y derechos en el extranjero a través del conocido como modelo 720.
Según los datos aportados ayer por el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, los contribuyentes españoles han declarado bienes en 200 países. El mayor volumen de dinero se concentra en Suiza (20.000 millones de euros), seguido de Andorra (4.000 millones). Gibraltar guarda 260 millones de los contribuyentes españoles que han presentado el modelo 720.
Según Menéndez, en los tres años que lleva en vigor la nueva medida antifraude (2013, 2014 y 2015) un total de 197.000 contribuyentes han declarado por primera vez activos en el extranjero por un importe total de 124.500 millones de euros.
La Agencia Tributaria ha preseleccionado 7.000 contribuyentes para comprobación inspectora en relación con el modelo 720.
Según la información aportada ayer por Menéndez en el Congreso, la Agencia Tributaria también ha iniciado actuaciones de control a partir de los más de 29.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal del 2012. Además de los 715 expedientes en los que se han detectado indicios de blanqueo de capitales, se han inspeccionado a otros 300 contribuyentes que han debido ingresar 16 millones al fisco.
AUXILIO A LA JUSTICIA / El director de la Agencia aportó ayer un aluvión de datos para desmentir las acusaciones de falta de colaboración del organismo con la justicia. Según dijo, afirmar que la Agencia Tributaria no colabora con los tribunales «es de una irresponsabilidad tan grande» que solo puede obedecer a «una actitud malintencionada con el fin de dañar la imagen de la institución».
En el 2014 la AEAT presentó 391 denuncias por delito fiscal con unas cuotas defraudadas de 305 millones de euros y otras 109 denuncias por blanqueo de capitales, por importe de 486 millones.
En cuando a las actuaciones de entrada y registro de domicilios, el año pasado se realizaron 1.822 actuaciones de este tipo (el 40,59%más que el año anterior); en concreto, 532 de ellas lo fueron bajo autorización judicial, el 158% más que las realizadas en el 2013.
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