OPERACIÓN VOLOH

La Guardia Civil halla una factura falsa para desviar fondos públicos a Waterloo

  • Los investigadores rastrean la actividad de Josep Cabani, informático y colaborador de Puigdemont
  • Los agentes sospechan de la existencia de malversación y blanqueo de capitales
28 10 20 Igualada Operatiu de la Gurdia civil  entrades i registres   A casa de Oriol soler Foto  Marc Vila

28 10 20 Igualada Operatiu de la Gurdia civil entrades i registres A casa de Oriol soler Foto Marc Vila / Marc vila

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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Una factura falsa girada a la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes por el informático Jaume Cabaní, colaborador de Carles Puigdemont, sirvió presuntamente para desviar fondos públicos mediante criptomonedas, a la estructura en Waterloo (Bélgica) del expresidente de la Generalitat, según la conclusión de un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y que ha sido remitido al juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga el ‘caso Voloh’.

El instituto armado sostiene que ha comprobado la mendacidad de una factura de 10.559 euros que Cabaní giró a la plataforma en agosto de 2017 para el mantenimiento de cinco ordenadores portátiles y otros servicios informáticos. “Consideramos que esta factura puede ser única y exclusivamente la forma de transformar parte de una subvención pública recibida de forma fraudulenta” por la plataforma, “de modo que se da apariencia de legalidad a algo que no tiene, por lo que estaríamos además del delito precedente (malversación) ante una conducta típica de blanqueo de capitales”.

Ordenadores viejos

La factura investigada, bajo el concepto de "Servicios de mantenimiento 2017", incluye el mantenimiento de un "terminal fijo", de la "red interna", de un "servidor" y de cinco ordenadores portátiles. No obstante, añade la Guardia Civil, las declaraciones de los trabajadores interrogados demuestran que los conceptos facturados eran falsos. Una de las testigos señaló que los ordenadores de la Plataforma para trabajar eran "antiguos" y que la entidad no tenía contratado ningún servicio de mantenimiento de los equipos informáticos. Otro exempleado de la Plataforma corroboró que los ordenadores de la sede de la entidad eran "muy viejos", que no se invertían "grandes recursos en material informático, ya que la actividad propia no lo requería".

"De ello se desprende que la factura emitida por Jaume Cabaní a la Plataforma esa falsa", sostiene la Guardia Civil, que cree que de ellos tenía conocimiento el presidente de la entidad, Xavier Vinyals, también investigado en el 'caso Voloh'. Además de los de la Plataforma Pro Seleccions, Cabaní -quien está registrado como informático en Waterloo, habría recibido fondos procedentes de varias entidades que excederían los 120.000 euros.

La Guardia Civil también concluye, en base a conversaciones telefónicas interceptadas entre los exdirigentes de CDC David Madí y Víctor Terradellas, que Cabani era el "cerebro" encargado del proyecto de criptomoneda con el que se quería "provocar un cambio en el modelo económico, transformando los recursos monetarios de los que pudieran disponer en la actualidad o en el futuro" mediante la adquisición de 'bitcoins' con dinero público desviado de corrupción. 

Papel clave

El juez Aguirre atribuye a Cabaní un papel clave en el desvío de fondos públicos -de los que se nutre la Plataforma- a Puigdemont mediante criptomonedas y en la creación de una "república digital" para eludir los controles del Estado.

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Tras la operación del pasado 28 de octubre que derivó en una veintena de detenciones -entre ellos de los empresarios próximos a CDC y ERC David Madí y Xavier Vendrell-, la Guardia Civil tomó declaración como testigos entre los días 4 y 5 de noviembre pasados a trabajadores de la Plataforma en relación con esa factura, intervenida en los registros.

En el interrogatorio, se les preguntó por esa factura emitida por Cabaní, que la Guardia Civil ya tenía bajo sospecha, ante los indicios de que habría servido para pagar los honorarios de los abogados belgas del 'expresident'. Los agentes también están rastreando las transferencias realizadas a una entidad que ofrece soluciones financiera y cambiar 'bitcoins'.