¿Qué es la 'lista Falciani'?

La denominada 'lista Falciani' incluye los nombres de miles de clientes del banco HSBC en Suiza entre 1997 y el 2007. Hervé Falciani, que fue arrestado el pasado julio en Barcelona, robó de la entidad donde trabajaba en Suiza datos bancarios de unas 130.000 personas y entregó la lista a las autoridades francesas y a la entonces ministra de Finanzas, Christine Lagarde, hoy jefa del Fondo Monetario Internacional. A partir de esos datos se elaboró la conocida lista de presuntos defraudadores.

Los hechos

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre febrero de 1997 y diciembre del 2007, cuando Falciani trabajaba de informático del banco HSBC Private Bank, en la sucursal de Ginebra (Suiza), y aprovechó esta situación para extraer gran cantidad de datos de clientes del sistema informático del banco. El 4 de febrero del 2008 el acusado se presentó en el Banco AUDI de Beirut con el fin de negociar la venta de los datos sustraídos. Posteriormente, en julio de ese año, Falciani transmitió a un agente del fisco francés una lista de siete clientes franceses del HSBC, lo que inició un proceso de transmisión de datos a las autoridades francesas.

El Govern otorga la Creu de Sant Jordi a un empresario que aparece en la 'lista Falciani'

La lista en España

La primera lista de evasores elaborada con la información de Hervé Falciani que llegó a España en el 2010 permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros. El repertorio, con 1.500 nombres, sirvió para identificar a 659 presuntos evasores. La lista de los que incurrieron en delito fiscal fue incluso publicada, con cantidades defraudadas superiores a los 120.000 euros. La lista incluye a la familia Botín (que regularizó la situación con el pago de 200 millones de euros).

En prisión

Durante la vista de extradición celebrada el pasado 9 de agosto ante el magistrado Eloy Velasco, el francoitaliano Falciani, que se negó a ser entregado a Suiza, alegó que con esos datos se evitó la comisión de numerosos delitos de fraude fiscal. El juez, que ya había ordenado el ingreso en prisión de Falciani tras ser detenido en Barcelona el pasado 1 de julio, acordó mantenerlo en prisión y remitirlo a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que decidiera sobre su extradición.

En libertad provisional

En diciembre del pasado año, Falciani quedó en libertad provisional. El pasado 16 de abril, Falciani compareció ante el juez y se comprometió a colaborar con la Justicia para acabar con la opacidad de los bancos. La fiscala Dolores Delgado se opuso a su entrega a Suiza y negó que esta decisión ponga en peligro las relaciones bilaterales o el flujo de información en casos como el Gürtel.

La última vista en la Audiencia Nacional

Falciani compareció en la vista en la Audiencia Nacional totalmente irreconocible, con una peluca, gafas y barba de varios días. No facilitó públicamente la identidad de ninguno de los titulares de las cuentas, pero reconoció que había visto "cosas escandalosas". También explicó que la información que robó llenaría un "tren de mercancías" si se imprimiera.

Decisión final

La Audiencia Nacional comunicará su decisión en breve. En el caso de que rechace la entrega del informático a Suiza, su decisión será firme y el Gobierno no podrá extraditarle al país helvético. Falciani iniciará entonces una nueva vida, aunque su cabeza sigue teniendo un precio.