José Luis Moreno, detenido por presunta estafa, pertenencia a organización criminal y alzamiento de bienes

El productor televisivo José Luis Moreno ha sido detenido este martes en su casa de Boadilla del Monte (Madrid) en el marco de una gran operación policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en varias ciudades españolas por pertenencia a una organización criminal que se dedicaba al lavado de dinero a través de una red de sociedades opacas.

Según fuentes de la operación, Moreno y sus dos sobrinos se encuentran entre los detenidos dentro de una trama que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional llevan siguiendo durante meses. El dispositivo, que contempla medio centenar de detenciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Alicante, se ha saldado con 53 personas arrestadas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 sociedades, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Operación Titella: las cuatro claves del entramado que involucra a José Luis Moreno

Durante la investigación, se realizó una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una 'mula', que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

La operación, bautizada como 'Titella' (títere, en catalán) está siendo desarrollada por la Guardia Civil de Barcelona en colaboración con la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía, y depende del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Las pesquisas están bajo secreto de sumario.

Así operaba la trama

A los miembros de esta organización se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de una investigación de la Audiencia Nacional.

Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.

Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados. Las investigaciones apuntan a que José Luis Moreno tenía una red de intermediarios entre los que se encontraban directores de oficinas de bancos y que tenía como misión captar fondos

Esta organización, una vez captaba los fondos, "activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el 'peloteo' de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria", según han destacado la Policía y Guardia Civil.

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados, tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable ya que no sólo contaban con un notario a sueldo sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

La investigación comenzó en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias, según señala el comunicado de la Guardia Civil. "Los estafadores creaban empresas mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban", y para ello contaban con la complicidad de "directos de bancos, una notaría y productores de televisión", destaca en la nota.

El dinero estafado era blanqueado en Suiza, Panamá y las Maldivas, y entre los "proyectos" de la organización estaba crear un banco en Malta. Para conseguir financiación, la organización presuntamente utilizaba empresas pantalla repartidas por toda España, y administradas por testaferros, sin ninguna actividad comercial. Emitían facturas falsas, manipulaban la contabilidad de las empresas para engañar a socios e inversores, además de no pagar impuestos. 

Desde primeras hora de esta mañana se están produciendo más de una decena de registros, entre ellos la casa en la Urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte del creador de series como 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quien viva', que en el pasado fue víctima de dos atracos y ha estado envuelto envuelto en otros escándalos anteriormente. se enfrentó a una condena por vulnerar el derecho de actores a los que había contratado como empresario y en 2013, el Juzgado de lo Social 41 de Madrid embargó a su sociedad Gecaguma dos fincas y cuatro vehículos para pagar más de 39.000 euros que adeudaba a ocho actores.

Además, Moreno constaba en la lista de grandes morosos de Hacienda por deudas de dos de sus empresas, Alba Adriática y Kulteperalia, por un total de 2.600.000 euros.