Trama de blanqueo de capitales

Operación Titella: las cuatro claves del entramado que involucra a José Luis Moreno

José Luis Moreno pasa la noche en comisaria. En la foto, policía en los estudios de José Luis Moreno tras la detención del productor, el martes, en Madrid. / EUROPA PRESS / JOSÉ VELASCO / VÍDEO: EFE

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El Periódico

La operación policial en la que ha sido detenido este martes el productor de televisión José Luis Moreno se ha saldado con 53 personas arrestadas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Estas son las claves de la operación:

Dos años de investigación

La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo, haciendo abuso de la operativa bancaria, esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros. Durante la investigación, que se remonta a dos años, se realizó una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una mula, que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

Más de 700 empresas mercantiles para blanquear

Los investigadores de la operación Titella creen que la organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. "Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga", según ha informado la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta organización, una vez captaba los fondos, "activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el 'peloteo' de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria", según han destacado Policía y Guardia Civil.

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Cómo operaba la trama

La investigación de la Audiencia Nacional imputa a los miembros de esta organización los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.

Las víctimas de la estafa

Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados. El fruto del delito que era blanqueado por los investigados tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable ya que no solo contaban con un notario a sueldo sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.