El FMI investigó los vinculos de Rato con paraísos fiscales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) preguntó a Rodrigo Rato por las inversiones realizadas a través de tres de sus empresas en octubre del 2007, mes en el que cesó de su cargo al frente de la institución y cinco años antes de que se acogiera a la amnistía fiscal. Según consta en el último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la consultora PwC, en los servicios prestados para el FMI, requirió a Rato información acerca de una veintena de fondos de inversión que figuraba en la cuenta de la sociedad Red Rose, cuya titularidad declaró voluntariamente a Hacienda el exministro en el 2013.

El documento pone el foco en la mercantil, que atribuye al exvicepresidente del Gobierno desde finales de los noventa, y asegura que "es totalmente opaca y tiene como socios a testaferros", a diferencia de lo manifestado por Rato, que declaró que fue constituida en el 2005, cuando residía en el extranjero.

El atestado, de 321 páginas, señala a Red Rose dentro del entramado investigado desde el 2015, y expone que, desde sus inicios, ha registrado importantes cantidades de dinero "de origen desconocido", introducido en España a través de préstamos o de sus propias cuentas personales. Movimientos que el exministro declaró de forma voluntaria en el 2011 y el 2012, según obra en el informe pericial que presentó al juez para demostrar el origen de los fondos y del que el Instituto Armado no hace mención.

La UCO destaca los 300.000 euros percibidos directamente por Rato procedentes de Red Rose y relata que Hacienda no conoció la propiedad de la sociedad hasta después de la amnistía fiscal, aún cuando el ex vicepresidente del Gobierno "parece ser que la declaró años antes" en su etapa en Washington.

MOVIMIENTOS DE DINERO

Sobre los movimientos de dinero, cifra en 9,1 millones de euros los fondos que salieron de Red Rose entre 1999 y el 2012. Por lo general a otras mercantiles con sede en España, y añade los 4 millones destinados a una de las sociedades familiares, Aurosur. Además, se refiere a dos sociedades, una irlandesa y otra panameña, aunque no llega a identificar si son distintas o la misma.

Lo que sí recoge es que el FMI, organismo al que Rato accedió como director gerente en junio del 2004, también se interesó por los destinos en los que las mercantiles Kradonara y Vivaway realizaban sus inversiones inmobiliarias, requerimiento que el exministro satisfizo ese mismo día, cuando señaló a PwC que se limitaban al territorio español. Los agentes identifican como eje del presunto blanqueo a este "binomio" societario, un tándem que el exvicepresidente del Gobierno conformó en el 2006 tras comprar la española Kradonara motivado, exponen, por la inspección iniciada aquel julio por Hacienda, que no logró atribuir la titularidad de Red Rose.

Circunstancia que, a tenor del atestado, le salvó de tener "consecuencias tributarias distintas" a las resueltas por los tribunales administrativos ya que, según los datos de la Agencia Tributaria, las cuotas defraudadas serían constitutivas de delito. De ahí que la Guardia Civil deduzca que Rato "podría buscar el alejamiento de las empresas que acaparan los fondos de las transacciones que introducen estos montantes en España", interponiendo para este fin ambas sociedades opacas al fisco.