escándalo financiero
El consejero delegado del BPA pasa a disposición judicial
Joan Pau Miquel ha pasado 48 horas en comisaría detenido por blanqueo de fondos procedentes del crimen organizado
Una mujer usando el cajero automático de la sede del BPA / SP/yj
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Por qué confiar en El Periódico Joan Pau Miquel, hasta hace poco consejero delegado y director general de la Banca Privada de Andorra (BPA), ha abandonado esta tarde las dependencias de la comisaría de la Policía de Andorra para ser puesto a disposición judicial. El número tres de la entidad bancaria ha pasado 48 horas en comisaría detenido por blanqueo sistemático de fondos procedentes del crimen organizado.
En las próximas horas, Joan Pau Miquel será interrogado por el juez de guardia y por el fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, que tutela personalmente unas investigaciones que empezaron hace tiempo pero que el informe del departamento del Tesoro de los Estados Unidos dieron un empujón definitivo este pasado martes. En los últimos días, el fiscal ha recibido sistemáticamente un valioso material procedente de sus colegas de la Fiscalía Anticorrupción de España con pruebas contundentes sobre la vinculación de Joan Pau Miquel en el blanqueo de capitales de la mafia china, concretamente del dinero conseguido por Gao Ping, en prisión actualmente.
La investigación que está ejecutando la unidad de blanqueo de capitales de la Policía de Andorra sigue abierta.
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