El consejero delegado de BPA, detenido en Andorra

La policía de Andorra detuvo anoche a Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. El arresto se produjo minutos después de las 10 de la noche en su domicilio del principado. El arrestado es el máximo ejecutivo por importancia de la entidad bancaria, por detrás de los copresidentes y propietarios, los hermanos Higini y Ramon Cierco Noguer. Los tres dirigían hasta el pasado miércoles BPA hasta que el Gobierno de Andorra intervino la entidad y destituyó a todo el consejo de administración. La medida sin precedentes del Ejecutivo se produjo tras la difusión de un informe demoledor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos. Un dinero procedente del crimen organizado.

Joan Pau Miquel Prats durmió anoche en las dependencias de la policía de Andorra, y hoy será interrogado. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

La fiscalía andorrana ha trabajado esta semana a contra reloj. Aunque ya tenían puesta la mirada sobre algunos directivos de BPA cuyos nombres aparecían en intervenciones telefónicas en dos investigaciones judiciales en España vinculadas con la mafia y el crimen organizado.

En enero del 2013, las autoridades andorranas ejecutaron una comisión rogatoria del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, que solicitó la intervención telefónica de dos directivos de Banca Privada Andorrana. Santiago Roselló Piera, director financiero de la entidad, y Javier Campos Tomás, vicepresidente, director y tesorero de la entidad en Panamá, viajaron a Moscú para entrevistarse con los dirigentes una peligrosa organización criminal dirigida por el mafioso Víktor Arkhipovich Kanaykin. Los pinchazos telefónicos se produjeron en el contexto de la operación Clotilde, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, y por la que está imputado el que fuera alcalde de Lloret de Mar, el convergente Xavier Crespo. También aparecen directivos de la entidad intervenida en el sumario de la operación Emperador, contra la mafia china. Entre los miles de folios de esta investigación que también dirigió la Fiscalía Anticorrupción con la Policía Nacional aparecen referencias a las maniobras de blanqueo de capitales que los lugartenientes del líder de la organización, Gao Ping, realizaron con BPA.

Tras el informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos las autoridades políticas del principado quisieron dejar claro que actuarían con toda la contundencia para impedir que Andorra apareciera como un foco de blanqueo de dinero negro y perjudicada como plaza financiera. Era evidente que la Fiscalía General y la policía de Andorra estaban desde entonces trabajando para apuntalar con indicios y pruebas esas duras acusaciones contra tres altos directivos de la entidad a los que no nombraba pero se acusaba de blanqueo y vínculos muy estrechas con Andrei Petrov, Gao Ping, el cártel de Sinaloa y ejecutivos venezolanos.