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investigación periodística de la lista falciani

El Gobierno ve nuevas vías para llevar al HSBC a la justicia

Gran Bretaña y Estados Unidos también sopesan esta línea de investigación

La posible ayuda del banco para crear sociedades pantallas abre nuevas pistas

ROSA MARÍA SÁNCHEZ

El Gobierno español y otros, como los de Estados Unidos, Francia, Bélgica o Argentina, creen haber encontrado ahora nuevas vías para hacer caer a la filial suiza del HSBC bajo sus respectivas jurisdicciones y poder llevar a sus responsables ante los tribunales por colaboración en la comisión de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Consideran que las nuevas revelaciones periodísticas sobre la Lista Falciani (con los nombres de más de 100.000 titulares de cuentas en la filial suiza del británico HSBC) pueden servir para probar que el banco no solo daba refugio a evasores (algo que ya se sabe desde que el exempleado del HSBC Hervé Falciani entregó a Francia en el 2009 los archivos robados al banco), sino que además les ayudaba a crear estructuras de defraudación (como la creación de sociedades en paraísos) y que para ello, en muchos casos, viajaban a los diferentes países.

Esta pista es la que, según abogados británicos citados por Reuters, puede servir para hacer recaer el caso contra la entidad financiera en la jurisdicción de Gran Bretaña.

PISTA ANTIGUA / En el caso español, fuentes próximas a la Agencia Tributaria (AEAT) conocedoras del caso, subrayan que si se puede probar que el HSBC participó en la creación de sociedades pantalla para defraudar, eso les convierte en cómplice. Hasta ahora solo se habían exigido responsabilidades individuales a los defraudadores.

Lo cierto es que en un informe de la AEAT redactado en el 2011, y publicado ayer por El País, los inspectores de Hacienda ya explicaban cómo el HSBC participó directamente en la creación de sociedades pantallas. El informe de la AEAT, incorporado al sumario del caso Gürtel, señala también que el HSBC pudo utilizar despachos de abogados, «como es el caso de Mossack&Fonseca, para la constitución de sociedades pantalla en paraísos fiscales a favor de sus clientes», según la información publicada por El País.

Estos informes se produjeron cuando era ministra de Hacienda la socialista Elena Salgado. Ahora, el ministro Cristóbal Montoro ha anunciado que estudia «cuantas acciones legales puedan ejercerse frente al HSBC por su participación en la comisión de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles».

El Gobierno quiere determinar el grado de participación y responsabilidad del banco, sus directivos y empleados, «sin excluir la participación de otras entidades, tanto españolas como extranjeras en la comisión de estos ilícitos», según dijo el ministro el martes en el Senado. Ayer dijo no poder precisar aún las posibles medidas en estudio. En Bélgica, directivos del HSBC se han ofrecido a prestar la colaboración exigida por la Justicia para evitar un orden internacional de arresto contra directivos.

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