La Guardia Civil desarticula una organización de blanqueo de capitales procedente del juego irregular

Tres personas han sido detenidas y otras ocho están siendo investigadas en Bizkaia y Alicante a raíz de una actuación de la Guardia Civil para desarticular una organización criminal de blanqueo de capitales procedente del juego irregular. Según ha informado Ministerio del Interior, el entramado creaba perfiles falsos en casas de apuestas online con identidades usurpadas a las que asociaban tarjetas virtuales bancarias donde poder recibir las ganancias con identidades usurpadas. Sólo en 2019 obtuvieron más de 2,5 millones de euros en beneficios.

La operación Kalderobiz ha permitido detener a tres personas a las que se les atribuye la comisión de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, estafa y usurpación de identidades.

Cuatro años de investigación

La investigación arrancó en 2019 cuando se detectaron una serie de transferencias bancarias sospechosas realizadas por hasta 12 individuos. Fue ahí cuando se descubrió que el grupo podría llegar a estar moviendo hasta 2,5 millones de euros por distintos países europeos utilizando para ello más de 2.000 tarjetas bancarias.

El modus operandi consistía en contratar estas tarjetas bancarias virtuales usando, para ello, la identidad de hasta 1.500 personas residentes en Sudamérica. El entramado transfería dinero y desde esas cuentas se enviaban en pequeñas cantidades a distintas casas de apuestas de Gibraltar y Malta.