Desarticulada en Euskadi una red de contrabando de maquinaria destinada al programa nuclear de Irán

LaAgencia Tributaria ha informado este lunes de que ha desmantelado en el municipio deDurango (Vizcaya) una trama decontrabando de maquinaria destinada alprograma nuclear deIrán que violaba el embargo internacional decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una empresa de Durango llegó a enviar a Irán siete maquinas que estaban destinadas a la fabricación de componentes para turbinas utilizadas en plantas de generación de energía, según el comunicado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

De acuerdo con las investigaciones realizadas en el marco de la operación Kakum, la exportadora española utilizaba una sociedad tapadera radicada enEstambul (Turquía) con el fin de eludir el control aduanero. En la primera fase de la operación, la Agencia Tributaria detectó, en los primeros meses del 2012, actividades sospechosas por parte de la empresa vasca. En septiembre del 2009, le había sido denegada la licencia de exportación a Irán de siete maquinas para la fabricación de hélices de turbinas utilizadas en plantas de generación de energía por considerarse susceptible de utilización en el programa nuclear iraní.

Escala en Estambul

Para solventar la denegación de la autorización, la trama diseñó, en connivencia con la compañía iraní, una estrategia conducente a eludir loscontroles aduanerosde exportación y enviar de contrabando la citada maquinaria a la República Islámica. Para ello, se sirvió de una empresa intermediaria que la sociedad iraní compradora había creado en Turquía con fines meramente instrumentales. De esta forma, ante la aduana española, formalmente, el destino final de la maquinaria era Estambul, pero en realidad la mercancía, una vez llegaba a la capital turca, era enviada inmediatamente a Teherán.

Una vez comunicados los hechos a la autoridad judicial, el pasado 13 de noviembre se ejecutó la segunda fase de la operación. Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en funciones de Policía Judicial, y expertos informáticos de la Delegación Especial de la Agencia en el País Vasco registraron las instalaciones de la empresa y se incautaron de abundante documentación y material informático, que en estos momentos está siendo estudiado por expertos de la Agencia Tributaria.

Los responsables de la trama, acusados de contrabando, se enfrentan a penas de prisión y a una multa de hasta seis veces el valor la mercancía exportada. Dado que las siete máquinas enviadas a Irán tienen un valor total estimado de 955.000 euros, las sanciones podrían rondar los seis millones de euros.

Numerosas normas vulneradas

Según la Agencia Tributaria, la trama implicada ha vulnerado las leyes españolas sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como la normativa comunitaria en la materia. Igualmente, se habrían visto vulnerados los compromisos internacionales adquiridos por España en el fomento de la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial y regional y los intereses generales de la defensa nacional o de la política exterior del Estado.

De igual forma, queda demostrada la falta de la diligencia debida por parte de la empresa en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, que exige de los estados y de las empresas con capacidad para exportar productos o tecnologías susceptibles de ser utilizados en dichos programas de proliferación, impedir el suministro directo o indirecto de sistemas de armas y de productos susceptibles de ser utilizados en programas nucleares y de misiles.