Megaestafa en Europa a cientos de miles de personas con criptomonedas: más de 50 millones

Los Mossos y la Guardia Civil han participado en un operativo europeo contra una estafa millonaria con el uso de criptomonedas, según informó la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Justicia en un comunicado. Se estima que hay cientos de miles de víctimas desde el 2016 y que el fraude alcanzaría los 50 millones de euros.

Los sospechosos pertenecen a un grupo que habría utilizado centros de llamadas en varios países y que conseguían que las víctimas invirtieran en plataformas web controladas por la organización criminal.

En España han participado el juzgado de instrucción número 2 de La Seu d'Urgell, la Fiscalía de Lleida, la División de Investigación Criminal de los Mossos, la Guardia Civil y un total de 33 funcionarios.

Los sospechosos se presentaban como corredores de bolsa que podían ayudar a las víctimas a ganar grandes cantidades de dinero a través de pequeñas inversiones. Los implicados se ganaban la confianza de las víctimas, que terminaban realizando estas inversiones a través de plataformas web controladas por la organización criminal.

Las investigaciones empezaron en el 2018 y hasta la fecha siete países han abierto causas judiciales relacionadas. La agencia Eurojust facilitó la cooperación judicial en este caso estableciendo y financiando a un equipo conjunto de investigación, creado a petición de las autoridades suecas y en el que también participan Albania, Finlandia, Georgia, Alemania, Letonia, España y Ucrania. La agencia también facilitó la ejecución de órdenes de detención internacionales, órdenes europeas de investigación y cartas rogatorias en terceros países. Por último, los operativos se llevaron a cabo este martes y miércoles.

Cinco detenidos

Como resultado de estos operativos, se realizaron 15 registros en 'call centers': seis en Albania, cinco en Georgia, tres en Ucrania y uno en Macedonia; así como en otras 27 ubicaciones y cinco vehículos.

Se han producido cinco detenciones y se han realizado 50 audiencias a sospechosos y testigos. Además, se han incautado más de 500 dispositivos electrónicos, más de 340.000 euros en efectivo, varios teléfonos móviles, varias cuentas bancarias, monederos de criptomonedas, propiedades, documentos de identidad y tarjetas bancarias, entre otros.