Fiscal advierte de dificultades para que bancos informen en casos de blanqueo

La fiscal de la Audiencia Nacional María Antonia Sanz Gaite ha advertido hoy de las trabas que existen aún en España para investigar el blanqueo de dinero, como por ejemplo, la dificultad para que las entidades bancarias informen de los datos que se les requiere.

Así lo ha manifestado María Antonia Sanz durante su conferencia en el I Curso de Especialización sobre Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo organizado por el Sindicato Unificado de Policía.

"Hay que romper la presunción de respetabilidad que parece que siempre tiene el dinero y, aunque tras tantos casos de corrupción que ha habido en España el delincuente de cuello blanco ya no tiene tan buena prensa, aún es difícil investigar los delitos de blanqueo", ha asegurado.

En este sentido ha relacionado los obstáculos que se encuentran los fiscales y los jueces para perseguir este delito y ha puesto como ejemplo "la dificultad de obtener información de entidades financieras".

Ha aclarado que puede llegar a entender que se trate de un mecanismo de propia protección jurídica del banco pero ha asegurado que los fiscales sufren en muchas ocasiones cómo se alargan los tiempos de respuesta a requerimientos de información.

Además ha advertido de que los casos de "soplos" a clientes de estas entidades que a veces se producen a raíz de algún requerimiento pueden, además de entorpecer la investigación, suponer una responsabilidad para el empleado que lo realiza e incluso para el propio banco.

Ha precisado que los mayores problemas se encuentran en la denominada "banca privada personalizada a clientes especiales 'superglamurosos', respecto a los que hay "una resistencia natural de las entidades a dar información".

La fiscal ha añadido que a ello hay que sumar la existencia aún de paraísos fiscales con entidades "opacas" a la hora de facilitar datos, aunque hay casos, como el de Andorra, "que parece que vuelven al orden".

Por otra parte, ha comentado que el plazo de seis meses establecido en la última reforma penal para culminar los procedimientos no es suficiente para esclarecer estos delitos, "que son muy complejos", y aunque se puede prorrogar hay que motivarlo suficientemente y la prórroga la debe conceder la Fiscalía General.

De todas formas ha lanzado un mensaje de "optimismo moderado" ya que en la actualidad los fiscales y los jueces cuentan con herramientas para investigar estos casos de las que carecían hace pocos años.

También ha participado en el curso el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que ha aclarado que comete delito de blanqueo no solo el que disfruta del "botín" obtenido de una actividad ilícita, sino también el que permite que lo disfrute otro a modo de encubrimiento ayudando a su ocultación y que está castigado con penas de entre seis meses y seis años de prisión.