Rechazado su recurso
La Audiencia Nacional confirma el bloqueo de las cuentas del principal comisionista del caso Koldo
Víctor de Aldama acusa al juez de bloquear "de forma indiscriminada" más de ocho millones de su patrimonio
La UCO desvela que un intermediario de la 'trama Koldo' ingresó 10 millones y sólo gastó 5.475 euros en comprar mascarillas
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el bloqueo y embargo preventivo de una serie de cuentas bancarias y productos financieros del considerado principal comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, en la causa en la que el Juzgado Central de Instrucción número 2 investiga las comisiones cobradas por la venta de mascarillas durante la pandemia.
En un auto, los magistrados rechazan el recurso de apelación presentado por el presidente del Zamora CF contra la medida cautelar acordada el 19 de febrero por el juez instructor, Ismael Moreno. La Sala explica que está justificada por la existencia de "elementos indiciarios para considerar verosímil que el investigado habría podido cometer los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias" en relación con los contratos de emergencia durante la pandemia, así como que De Aldama habría “instrumentalizado las cuentas bloqueadas para la comisión de los delitos objeto de investigación”.
Además, los jueces de la Sección Segunda de lo Penal recuerdan que, según el juez instructor, De Aldama habría obtenido un beneficio económico por las adjudicaciones realizadas por empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes por 5,5 millones de euros.
El tribunal defiende el bloqueo de la cuentas para evitar la sustracción de bienes del investigado a la acción tutelar del juzgado de instrucción, que quedaría mermada si se accediera a su pretensión de desbloqueo. Especialmente porque, según el juez Moreno, “la investigación ha revelado además, que Aldama estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional”.
Añadía en su auto para proceder al bloqueo que “del análisis preliminar de las cuentas bancarias de Juan Carlos Cueto [considerado el cabecilla de la trama desarticulada en la operación Delorme] y Víctor Gonzalo de Aldama y de los entornos societarios controlados por ambos investigados existen indicios de que pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados, y de los beneficios obtenidos de los mismos”.
Por todo ello, la Sala concluye que concurren elementos que conducen indiciariamente a entender que en las cuentas corrientes bloqueadas habrían podido recibir ingresos con origen en las actividades ilícitas investigadas. Todo ello “sin perjuicio de que el avance de la instrucción fortalezca o debilite estos indicios; y un debilitamiento podría conducir a un replanteamiento de la medida cautelar impugnada“.
- Manolo García: “De estas elecciones me ha gustado que, de cada dos catalanes, uno no ha ido a votar”
- Entrevista con Fabio Capello, 30 años después del 4-0 del Milan al 'Dream Team' de Cruyff: 'No hubo final
- Estos mutualistas se quedan sin recuperar su dinero de la renta
- Marc Janeras: 'Los gestores de Rodalies han conseguido vaciar el tren; están desmantelando el uso de la R3
- Los bancos tendrán que ofrecer a sus clientes morosos renegociar la deuda antes de llevarles al juzgado
- Tres turistas catalanes mueren en un tiroteo en Afganistán
- La palabra catalana de tres letras para despedirse que debería usarse en toda España
- Esto es lo que más mira Hacienda este año de tu declaración de la renta