Investigados el exjefe de gabinete de Montoro y exaltos cargos de Hacienda

El juez de Tarragona que investiga en secreto si Equipo Económico, -el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro- se valió de sus "influencias" en Hacienda en beneficio de algunos de sus clientes, acordó en diciembre de 2021 abrir una investigación contra el presidente ejecutivo de la compañía Ricardo Martínez Rico; y contra los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. EL PERIÓDICO ha tenido acceso a un auto de 28 de enero de 2022 de la Audiencia Provincial de Tarragona que eleva la cifra de investigados a cuatro, cuya identidad no ha trascendido.

Esta resolución explica en concreto que el magistrado investiga "una trama u organización cuya finalidad no sería otra que la de intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM)”. Y para ello, contrataron los servicios de la mercantil Equipo Económico. 

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas han puntualizado a esta redacción que al permanecer secreta la causa desde su inicio, en 2018, no se puede hablar de imputaciones formales, habida cuenta de que los sospechosos todavía no han sido citados a declarar en el juzgado.

Un juez investiga si el despacho que fundó Montoro usó sus "influencias" en Hacienda en beneficio de clientes

Los tres investigados de Equipo Económico fueron altos cargos de Hacienda, según confirma la propia página web de la compañía, que en 2016 pasó a denominarse Global Afteli. En concreto, Martínez Rico fue nombrado en 2003 secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Y en ese cargo, según explica la web de la compañía, promovió la aprobación de cuatro leyes, al mismo tiempo que “impulsó las políticas de liberalización, privatizaciones, financiación privada de infraestructuras y reformas estructurales de la economía española”.

Por su parte, Vicente Tutor desarrolló su carrera profesional en la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante trece años (1994-2007), donde ocupó diversos cargos de responsabilidad en el ámbito de la inspección financiera y tributaria. Entre 2001 y 2004 formó parte del Comité de Dirección de dicha institución en su calidad de director del gabinete de su director general.

Finalmente Ruiz Gallud, tras desempeñar cargos de alta responsabilidad dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Barcelona y Madrid, fue nombrado director general de la Agencia Tributaria entre agosto de 2001 y abril de 2004. En este cargo, según la página web de Equipo Económico, "colaboró en el diseño y aplicación de importantes reformas tributarias". 

Una segunda resolución de la Audiencia de Tarragona, esta de 16 de diciembre de 2022, explica que desde que se dirigió la causa contra los integrantes de Equipo Económico el juzgado ha desplegado “una meritoria actividad investigadora que no ha cedido en ningún momento, […] que ha continuado desarrollándose activamente”.

La justicia abre la puerta a "múltiples investigaciones" a raíz de las pesquisas al despacho fundado por Montoro

Hallazgo casual

El procedimiento se abrió en Tarragona tras el hallazgo casual de correos electrónicos incluidos entre la documentación que fue requisada por los Mossos d’Esquadra el 6 de noviembre de 2017 durante un registro efectuado en la empresa Messer Ibérica de Gases SA, situada en la localidad de Vila-seca (Tarragona), en el seno de una investigación por un delito contra la ordenación del territorio.

Estos emails convencieron a la Fiscalía Anticorrupción para reclamar al Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos todos los correos vinculados a estas pesquisas.

Y entre estos mensajes, que ya están incluidos en el sumario, figuran correos electrónicos intercambiados entre altos cargos de la Agencia Tributaria mientras Montoro estaba al frente de Hacienda en los que se hacía referencia, tal y cómo ha podido confirmar esta redacción, a la situación fiscal de distintas personas, algunas de ellas de relevancia pública.

Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar de presidente. Y repitió en el cargo en el Ejecutivo de Mariano Rajoy (2011-2018).

Anticorrupción ya había abierto un procedimiento en la Comunidad de Madrid contra los directivos de Equipo Económico. Por esta causa, llegaron a figurar como investigados los ya mencionados Martínez Rico, Vicente-Tutor y Ruiz Gallud; pero también Francisco Piedras y Ricardo Montoro, hermano del exministro. Finalmente esta otra causa fue archivada.

Esta redacción ha reclamado sin éxito a los directivos de Equipo Económico su versión de los hechos.