trama en barcelona

La Fiscalía búlgara investiga al primer ministro Boiko Borisov

EL PERIÓDICO reveló una investigación de los Mossos y Anticorrupción sobre un supuesto blanqueo de capitales que apunta al máximo dirigente búlgaro

El primer ministro de Bulgaria, Boyko Borisov, a su llegada a la cumbre de Bruselas, este viernes.

El primer ministro de Bulgaria, Boyko Borisov, a su llegada a la cumbre de Bruselas, este viernes. / LUDOVIC MARIN (EFE)

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Efe

La Fiscalía General de Bulgaria ha anunciado este lunes que ha abierto una investigación sobre la reciente publicación en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA de información sobre un caso que apuntaría a una supuesta implicación del primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, en una trama de blanqueo de capitales en Barcelona, y le interrogará en el marco de esta investigación.

"Con motivo de esclarecer los datos publicados que pretenden revelar un delito, la Fiscalía pedirá información oficial a las autoridades españolas a través del mecanismo de cooperación internacional judicial", señala la Fiscalía búlgara en un comunicado.

"En el marco de la investigación se pedirán explicaciones de todas las personas mencionadas en la publicación periodística y se exigirá toda la documentación de supuestas transacciones hechas por las mismas", agrega la nota. Fuentes de la Fiscalía consultadas por Efe en Sofía, explicaron hoy que los fiscales prevén interrogar también a Boiko Borisov, personalmente o de forma escrita.

El pasado día 21, EL PERIÓDICO DE CATALUNYA publicó un artículo sobre una investigación de los Mossos y Anticorrupción sobre supuesto blanqueo de capitales "que apunta" a Borisov. Las autoridades españolas rastrean la entrada de cinco millones de euros para una mansión y una tienda de lujo en Barcelona y una trama de lavado de dinero cuya beneficiaria "sería Borslava Yovcheva, una exmodelo búlgara cuya posible vinculación con Borisov está bajo la lupa".

Yovcheva y su padre «han formado parte de dos empresas con sede en Barcelona, Numin Invest SL y EMA BGS SL, que recibieron más de cinco millones de euros desde el año 2013», añade la noticia, elaborada por Luis Rendueles y Vanesa Lozano. Borisov rechazó cualquier implicación en esa trama y aseguró que no tiene ninguna vivienda o inmueble en la capital catalana, ni «nada que ver con las citadas empresas».

Un inmueble de lujo 

Los Mossos recibieron la denuncia de una onegé de Bulgaria llamada MC BUUP (Movimiento Civil Bulgaria Unida) en la que se les ponía en alerta de la existencia de esta supuesta trama delictiva. Los denunciantes sostenían que Yovcheva mantenía una relación con el mandatario búlgaro, así como que la joven y su familia vivían en un chalet de lujo ubicado en la localidad de Esplugues de Llobregat. 

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Los agentes pudieron comprabar de que se trataba de "vivienda de alto estánding" situada en una urbanización de esta localidad del Baix Llobregat y que cuenta con "seguridad privada y sistemas avanzados de vigilancia". Durante las pesquisas, los agentes pudieron descubrir que el chalet se adquirió en el 2013 por tres millones de euros. El inmueble está a nombre de Numin Invest S.L, una de las dos empresas investigadas por la policía catalana y la fiscalía.

Las pesquisas concluyen que ente enero y junio del 2013, la exmodelo fue la administradora única de esta sociedad, constituida con un capital de 3.000 euros. A partir de ese momento, es su padre, Georgi Yovchev, el que le sucede en el cargo aportando 3.006 euros más. La policía catalana ha descubierto la existencia de una segunda empresa: EMA BGS SL, dueña de una tienda de ropa de lujo en el paseo de Gràcia. Esta compañía recibió inyecciones de al menos 2.300.000 euros según los Mossos, procedentes de otra sociedad en el paraíso fiscal de Chipre. EMA BGS SL, de la que también han formado parte la exmodelo y su padre, tiene su sede en el chalet donde ha vivido la familia. 

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