Falciani, el creador de una lista de presuntos evasores fiscales
El ingeniero de sistemas que sustrajo datos de más de 130.000 clientes del HSBC vive sin domicilio fijo
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
AGUSTÍ SALA / BARCELONA
Hervé Falciani (Montecarlo, Mónaco, 1972) se hizo famoso en el 2008 tras filtrar los datos que sustrajo de la filial suiza del HSBC que afectaban a más de 130.000 clientes supuestos evasores fiscales. Sin domicilio fijo en la actualidad y afectado por una orden de busca y captura en más de 190 países, aseguraba en una entrevista con EL PERIÓDICO no arrepentirse de lo que hizo. La información que sustrajo pasó a conocerse como la 'lista Falciani'
Las autoridades fiscales francesas, a las que dio la información, la trasladaron también a las españolas. Hacienda investigó a los afectados y les invitó a regularizar su situación, pero nunca publicó la lista de implicados. Entre la información había datos de clientes de más de 200 países con fondos por más de 100.000 millones de dólares.
La lista sirvió en el año 2010 para identificar a 659 presuntos evasores fiscales en España. Aunque nunca se publicó la lista de afectados, sí que trascendió que Si bien el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no publicó nunca la lista íntegra, sí que trascendieron algunos nombres como el de Emilio Botín (presidente del Banco Santander), que pagó 200 millones de euros para regularizar su situación con Hacienda.
El diario francés 'Le Monde' consiguió los datos y, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), las difundió. Es un caso como el que recientemente han protagonizado los conocidos como 'Papeles de Panamá', aunque en este último caso, la información en mucho más voluminosa.
- La FGE sustituye a la fiscal de Madrid por el fiscal superior de Extremadura en la querella de la pareja de Ayuso contra dos fiscales en su caso de fraude
- Este domingo puedes visitar el bosque del Prat que solo abre 10 veces al año
- 30 frases e imágenes para felicitar el Día de la Madre 2023
- Muere Carola Miró, la esposa del expresidente de la Generalitat Quim Torra
- ¿Qué supermercados triunfan más en Catalunya? La 'pole position' de la gran distribución alimentaria se distancia de su competencia
- Un muerto en un tiroteo al lado de la parada de metro de Maresme-Fòrum de Barcelona
- Catalunya se encomienda a las próximas lluvias y al deshielo para dejar atrás la emergencia por sequía
- El destino de Daniel Sancho se debate ahora entre la cárcel amable de Samui y la despiadada de Bangkok