CASO ZAPATERO
El juez deja libre al 'cerebro' financiero del caso Zapatero pese a que la fiscal pidió prisión eludible con una fianza de un millón
Simon Verhoeven se niega a declarar ante el magistrado Calama, que le obliga a comparecer cada dos días en un juzgado y estar 24 horas localizable
José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, el pasado 2 de marzo. / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press
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Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoEl juez del caso Zapatero, José Luis Calama, ha dejado libre este viernes con comparecencias cada dos días en el juzgado más cercano a su domicilio, que se encuentra en Mallorca, al presunto 'cerebro' financiero del rescate de la aerolínea Plus Ultra, el neerlandés residente en Suiza Simon Leendert Verhoeven, que deberá estar localizable 24 horas con un teléfono, según informan fuentes jurídicas presentes en la comparecencia del investigado. Las mismas fuentes consultadas apuntan que la fiscal de Anticorrupción, Elena Lorente, reclamó su ingreso en prisión eludible con una fianza de un millón de euros.
Verhoeven se ha negado a declarar, aludiendo que no tenía en su poder la documentación necesaria para dar sus explicaciones. Este financiero neerlandés residente en Suiza fue detenido a finales de agosto en la ciudad alemana de Fráncfort del Meno a raíz de una orden de detención cursada por el instructor del caso Zapatero.
Relojes de lujo
La Fiscalía Anticorrupción vinculó a este empresario con "actividades de blanqueo" mediante "la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros". Así consta en un escrito en el que revela que la información aportada por Francia y Suiza concreta las conexiones de la presunta red de blanqueo del caso Zapatero.
"Para las actividades de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo por la sociedad Wailea Art & Collectables SA, administrada por Simon Verhoeven a la sociedad española Exclusividades Vagu SL, posible filial de la venezolana Exclusividades Vagu CA", completa la Fiscalía en el escrito.
Este financiero también se implicó en 2019 en el negocio de la venta de oro del Gobierno venezolano en Emiratos Árabes Unidos en el que acabó participando el empresario Julio Martínez Martínez, amigo y presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
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