Estados Unidos acusa al gigante de las criptomonedas Binance de malversar fondos y mentir a los reguladores

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo está en problemas. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado este lunes una demanda contra Binance en la que la acusa de malversar fondos de los clientes, de operar ilegalmente en el país y de engañar tanto a los reguladores como a los inversores.

La demanda señala que el fundador de la compañía, el empresario canadiense de origen chino Changpeng Zhao, habría mezclado "miles de millones de dólares" en fondos de clientes y los habría enviado en secreto a una tercera empresa también controlada por él.

Así, el principal regulador del país ha presentado un total de 13 cargos contra el principal gigante del sector, que acumula más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. "Alegamos que Zhao y las entidades de Binance no sólo conocían las reglas del juego, sino que decidieron conscientemente eludirlas y poner en peligro a sus clientes e inversores", ha señalado Gurbir S. Grewal, director de la división de cumplimiento de la comisión.

Omisión deliberada

En un escrito de 136 páginas, la SEC prueba que los dirigentes de Binance sabían que estaban obligados a registrar su actividad en EEUU y que, aún así, optaron por violar la ley dirigida a proteger a los inversores y a los mercados. Así, el gigante comercializó de forma ilegal sus propios activos digitales, conocidos como BNB y BUSD.

Entre los documentos aportados por la SEC se cita comunicaciones privadas de altos cargos de la compañía en las que confiesan operar de forma ilegal y su voluntad de que "nunca" se regulase su actividad. "Estamos operando como una puta bolsa de valores sin licencia en los EEUU, hermano", llegó a decir el máximo responsable de la oficina de cumplimiento.

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En un comunicado remitido a la prensa, Binance asegura que las acciones coercitivas de la SEC son "injustificadas", la acusa de no querer "entablar un diálogo sustantivo con nosotros de cara a resolver estos problemas" y de optar "unilateralmente por litigar" y apunta a que recurrirá la decisión junto a "otra serie de proyectos de criptomonedas" para "defender nuestro negocio y a la industria".

La acusación llega poco más de dos meses después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) presentase una demanda contra Binance por haber perpetrado "múltiples violaciones" de las leyes financieras estadounidenses, de ayudar a sus clientes a eludirlas mediante empresas fantasma y de usar una estructura "intencionadamente opaca".