Tres detenidos en Tarragona por estafar más de 40.000 euros con webs falsas de venta de pellets

La Guardia Civil ha detenido ocho personas en las provincias de Tarragona, Barcelona, Alicante y Madrid por estafar más de 40.000 euros en webs falsas de venta de pellets. Tres de ellas, dos hombres y una mujer, los arrestaron en los cacheos hechos en dos domicilios de la capital tarraconense. Según fuentes próximas al caso, se trata de los principales “objetivos” de la actuación policial. También les intervinieron 12.000 euros y un turismo de gama alta.

En el marco de la operación ‘Caldura’, los agentes han desmantelado un grupo criminal que aprovechaba la crisis energética para atraer a las víctimas con precios bajos. Enviaban los fondos obtenidos al extranjero y los blanqueaban mediante la compra de viviendas que alquilaban por plataformas digitales. La investigación arrancó por la denuncia de un ciudadano de Campello (Alicante) que denunció que no le llegaron nunca los pellets que había comprado a través de una web.

A raíz de esta denuncia, los investigadores descubrieron que no era un caso “aislado”. La organización criminal aprovechó el contexto de crisis energética para abrir doce páginas web falsas, todas registradas fuera de Europa. La Guardia Civil ha recibido 66 denuncias de todo España, que supone una estafa de unos 40.000 euros. Además, explican que la mayoría de los pagos se dirigían a cuentas vinculadas a una entidad financiera con sede en Irlanda, cosa que ayudó a identificar a los implicados.

Blanqueo de capitales

En paralelo, los agentes descubrieron un entramado financiero “complejo” diseñado para ocultar el origen ilícito del dinero. Los fondos obtenidos mediante las estafas eran transferidos a cuentas en Italia, Lituania, Bélgica, Francia, Irlanda y Polonia. También se rastrearon transferencias a plataformas digitales con sede en el Senegal, Costa de Marfil e intercambios de criptomonedas. A la vez, parte de este dinero sirvió para comprar inmuebles, especialmente en la demarcación de Tarragona, donde algunas empresas vinculadas a los detenidos tenían como objeto el alquiler de viviendas. Estas propiedades, valoradas en más de 500.000 euros, se ofrecían a través plataformas de alquiler para blanquear los beneficios obtenidos.

La Guardia Civil hizo tres cacheos a domicilios de Tarragona y Madrid entre los días 18 y 20 de marzo. Detuvo cinco hombres y una mujer, e intervinieron 14.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, material informático de última generación y documentación relevante para la investigación. En global, han detenido ocho personas, siete hombres de entre 33 y 45 años, y una mujer, de 30. Se les investiga por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Tres de los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante, que decretó la libertad. El resto fueron puestos en libertad por la fuerza instructora.