Doce detenidos en Alicante y Valencia por usurpar la identidad de 5.000 personas para estafar 4,7 millones en apuestas

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal ucraniana asentada en las provincias de Alicante y Valencia que captó al menos a 55 mujeres compatriotas en su país para traerlas a España y usar su identidad para abrir cuentas bancarias que fueron usadas para mover más de 4,7 millones de euros estafados a plataformas de apuestas y juegos online, donde usurparon la identidad de más de 5.000 personas para consumar el fraude.

En la operación policial, denominada Girasoles, han sido detenidas doce personas -ocho en la provincia de Alicante y cuatro en la de Valencia- acusadas de los delitos de trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales.

Seis de los detenidos han ingresado en prisión provisional, incluyendo su líder, al que conocían como 'El Maestro' por sus amplios conocimientos informáticos, según han explicado mandos policiales de Policía Judicial y Extranjería en una rueda de prensa en el Complejo de Canillas (Madrid) junto a la Dirección General de Ordenación del Juego, la Policía de Ucrania, Europol e Interpol, informa Europa Press. Asimismo, la Policía ha logrado el esclarecimiento de 240 denuncias por usurpación de identidad.

El entramado criminal había desarrollado un sistema de fraude mediante programas informáticos sofisticados para estafar a plataformas de juegos online mediante múltiples identidades usurpadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades diferentes.

Paralelamente, la organización captaba a mujeres de gran vulnerabilidad en zonas muy castigadas por la guerra de Ucrania y una vez llegaban a España abrían a su nombre cuentas bancarias para trasladar los beneficios ilícitos obtenidos del fraude.

La operación ha contado con la colaboración de la Policía de Ucrania, Europol, Interpol, agregadurías de Interior en Polonia y Bulgaria-Ucrania y la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La investigación policial dio comienzo en octubre de 2023, y tras múltiples indagaciones, pudo constatar la presencia en Alicante y Valencia de una organización criminal que se había conformado y profesionalizado en el contexto del conflicto armado en Ucrania aprovechando la situación de vulnerabilidad extrema de numerosas personas.

Este entorno fue utilizado como fuente de captación de víctimas, principalmente mujeres jóvenes procedentes de zonas sometidas a continuos ataques bélicos. Para ello, el entramado contaba con células de captación que posteriormente gestionaban y financiaban el desplazamiento de esas mujeres a España.

Una vez en territorio nacional, la organización garantizaba su alojamiento y manutención, manteniéndolas bajo un férreo control. De manera inmediata iniciaban los trámites en los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE) para que las mujeres obtuvieran el estatus de protección temporal en nuestro país.

Apertura de cuentas

Tras la obtención de dicha protección administrativa, las víctimas eran acompañadas a distintas entidades bancarias para proceder a la apertura de cuentas corrientes y la obtención de tarjetas de crédito, instrumentos que pasaban a ser controlados íntegramente por la organización criminal.

Esas cuentas y tarjetas obtenidas a nombre de las víctimas eran utilizadas para la creación de múltiples cuentas en plataformas de juego online, permitiendo así el control del movimiento continuo de dinero desde las cuentas bancarias hacia dichas plataformas.

El entramado criminal había desarrollado un sofisticado sistema de fraude informático basado en la utilización de programas automatizados, conocidos como "bots", con los que realizaban miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas con el objetivo de minimizar riesgos y asegurar beneficios constantes, usando para ello identidades usurpadas de forma masiva a ciudadanos españoles y de otras nacionalidades.

Este sistema permitía a la organización mover millones de euros y generar ganancias aparentemente legales dentro de las plataformas de apuestas. Una vez que esos beneficios obtenían una apariencia lícita se transferían a las cuentas bancarias abiertas a nombre de las mujeres ucranianas o a cuentas de los principales investigados tanto en España como en el extranjero.

Estos capitales eran empleados posteriormente en la adquisición de inmuebles de lujo en diferentes países europeos y terceros estados, propiedades que eran destinadas al arrendamiento turístico. De ese modo la organización multiplicaba los beneficios y consolidaba el blanqueo de capitales.

Operativo internacional

Dada la complejidad de la investigación se puso en marcha un equipo multidisciplinar compuesto por agentes expertos en diversas tipologías delictivas, y fruto del intenso trabajo realizado se ha logrado la identificación de 55 mujeres procedentes de Ucrania trasladadas a España presuntamente para la realización de las actividades descritas.

Además, se han podido detectar más de 5.000 identidades usurpadas, tanto españolas como de otras 16 nacionalidades diferentes, y ganancias ilícitas de 4.750.000 euros. A todo ello se suma el esclarecimiento de más de 240 denuncias por usurpación de identidad y estafa en territorio nacional.

La investigación ha desembocado en una operación que se ha llevado a cabo de manera simultánea en España y Ucrania. La fase de explotación "se aceleró" cuando se tuvo conocimiento de que el líder conocido como 'El Maestro' y otras personas estaban realizando movimientos de fondos para comprar una vivienda en Tailandia y que había iniciado los trámites para adquirir la nacionalidad de Emiratos Árabes Unidos, según ha detallado Mónica Alba, agente de UDEV Central en el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA), informa Europa Press.

En el operativo español se han efectuado seis registros domiciliarios en Alicante y tres en Valencia, donde se han intervenido más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores y 22 “bots”.

También se han bloqueado 10 inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias en España y otros 10 países con más de 470.000 euros. De forma paralela, en Ucrania se realizaron ocho entradas y registros domiciliarios sobre nueve personas investigadas.

El considerado cabecilla y el resto de detenidos son de nacionalidad ucraniana y tienen entre 40 y 45 años. Llevaban más de quince años en este tipo de operativas criminales, aunque en España se sabe que se habían asentado desde hace al menos cuatro años y la primera pista fue por un posible caso de trata con un fin de explotación sexual, aunque luego se descartó y se centró en las estafas previa usurpación de identidades.

"El líder se daba cuenta de que las casas de apuestas y la presión policial cada vez era mayor", ha señalado esta responsable policial, que también ha detallado que en el intento de no ser reconocido como ucraniano se borró un tatuaje de grandes dimensiones en el brazo con la bandera de Ucrania.

El grupo criminal estaba compuesto por diferentes ucranianos al que les unía una amistad previa a su implantación en España y también relación de parentesco entre ellos por ser parejas. Las mujeres que empezaron a captar en Ucrania, aprovechando la situación de guerra en este país, también eran conocidas por ellos, aunque luego extendieron la operativa criminal a otras víctimas.

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