Cuatro detenidos por 127 suplantar identidades en bancos: robaban DNI y usaban pelucas y gafas para parecerse a los titulares

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 8 de mayo en Níjar y Mollet del Vallès a cuatro hombres, de 46, 36, 34 y 29 años, por presuntamente formar parte de una banda de estafadores que cometió 127 suplantaciones de identidad en bancos de toda España entre 2023 y 2025. A partir de una denuncia de una entidad bancaria, los investigadores descubrieron que los sospechosos conseguían DNI robados en el mercado negro para caracterizarse como los titulares, usando pelucas o gafas además de otros complementos.

Después, utilizando diversas técnicas de ingeniería social, obtenían datos fiscales y bancarios de los titulares de los DNI. De esta forma se plantaban en el banco caracterizados y solicitaban una retirada de efectivo con total impunidad. También ordenaban transferencias bancarias.

Los investigadores remarcan que se trata de un importante grupo itinerante que operaba por todo el territorio nacional desplazándose para cometer los ilícitos por distintas provincias como Murcia, Lleida, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Alicante, Segovia, Burgos, Pamplona, Vizcaya, Vitoria, Cantabria, Burgos, Logroño, Barcelona, Girona y Tarragona. Usaban datos falsos para evitar ser rastreados.

Agentes de Policía Nacional y Mossos identificaron a los sospechosos y establecieron un dispositivo para atraparlos. Los arrestaron en Níjar y Mollet del Vallès el pasado 8 de mayo. En el registro de sus viviendas se encontraron una treintena de DNIs sustraídos y dinero en efectivo.

Por el momento están acusados de 127 estafas y suplantaciones con los que habrían obtenido más de 65.000 euros. Los agentes han constatado la elevada multirreincidencia de esta organización, ya que los cuatro detenidos cuentan con antecedentes policiales.